Як кав’ярня у Вірджинії стала центром шахрайства біткойн-банків

АЛЕКСАНДРІЯ, штат Вірджинія (WRIC) — Троє жителів Вірджинії були засуджені до тюремного ув’язнення після того, як вони реалізували складну схему шахрайства з кредитами, зосередженою на кафе в Північній Вірджинії.

50-річний Адіам Берхейн, 51-річний Тіффані Янгер і 56-річний Кейт Лемонс були засуджені за купівлю викраденої інформації про кредитну картку за допомогою біткойнів, а потім відмивання цих грошей через Caffe Aficionado, кав’ярню в районі Росслін Арлінгтона.

Берхане розробив схему та залучив Янгера та Лемонса для допомоги, купуючи дорогі предмети розкоші за допомогою карток і повертаючи їх за готівку, а також збираючи шахрайські платежі у власному реєстрі кафе.

«Pandora, золоті речі хороші, підвіски коштують 300/400 доларів, купіть два або один золотий браслет, я думаю, це 800-1000 доларів», — написав Берхане Lemons. «Напишіть мені останні чотири з тих, що спрацювали, і скажіть, який із них підійшов для Пандори, щоб я міг отримати ще дитину».

За оцінками прокуратури, 98% операцій у Caffe Aficionado були шахрайськими. За період трохи більше ніж за рік лише за допомогою карток American Express було вкрадено 131 000 доларів США.

За скромною оцінкою загальної суми викраденого, влада назвала 1,87 мільйона доларів.

Коли федеральні агенти вилучили вміст пентхауса Берхане у 2016 році, як писали прокурори, вони знайшли «Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton, Chanel, Fendi та Prada».

Зрештою, Берхане було засуджено до 10 років ув’язнення після того, як суд присяжних визнав її винною за 11 пунктами, а Лемонс і Янгер отримали домашній арешт і умовний термін відповідно.