Обвинуваченого у шахрайстві в Dark Web у Silk Road засудили після арешту та конфіскації понад 3,4 мільярда доларів США у криптовалюті | УСАО-СДНЮ

Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка США, оголосив, що ДЖЕЙМС ЧЖОНГ був засуджений сьогодні до одного року й одного дня ув’язнення за вчинення шахрайства з електронним розрахунком у вересні 2012 року, коли він незаконно отримав приблизно 50 000 біткойнів із темної мережі Silk Road. інтернет-ринок. Окружний суддя Сполучених Штатів Пол Г. Гардеф виніс сьогоднішній вирок.

У рамках розслідування ZHONG уряд отримав остаточні розпорядження про конфіскацію, серед іншого, 51 680,32473733 біткойнів, вартість яких на момент вилучення становить понад 3,4 мільярда доларів США, а сьогодні – понад 1,57 мільярда доларів США.

Прокурор США Даміан Вільямс сказав: «Ще в 2012 році Джеймс Чжун вчинив шахрайство, вкравши 50 000 біткойнів із Silk Road, і протягом наступних 10 років йому вдавалося приховувати те, що він зробив і як він отримав свій стан. Чжун використовував децентралізований міксер біткойнів, закордонну біржу криптовалют і вражаючий набір технологічних інструментів, щоб зірвати спроби відстеження. Але завдяки невпинним і вмілим зусиллям правоохоронних органів у відстеженні грошей федеральний уряд розкрив схему Чжуна та отримав остаточні розпорядження про конфіскацію понад 51 680 біткойнів. Кіберзлочинці повинні прислухатися до цього повідомлення: ми стежитимемо за грошима і притягнемо вас до відповідальності, незалежно від того, наскільки витонченою є ваша схема та скільки часу це не займе».

Відповідно до матеріалів справи та заяв, зроблених у судовому провадженні:

Схема шахрайства ZHONG

Silk Road був онлайн-чорним ринком «даркнету». Працюючи приблизно з 2011 по 2013 рік, Шовковий шлях використовувався численними торговцями наркотиками та іншими незаконними продавцями для розповсюдження величезної кількості незаконних наркотиків та інших незаконних товарів і послуг багатьом покупцям і для відмивання всіх коштів, що проходили через нього. У 2015 році, після новаторського судового переслідування цим Офісом, засновник Silk Road Росс Ульбріхт був визнаний винним одноголосним судом присяжних і засуджений до довічного ув’язнення. Сполучені Штати проти Ульбріхта14-кр-68 (СДНЮ).

У вересні 2012 року ZHONG реалізував схему шахрайського вилучення грошей і майна Silk Road шляхом (i) створення рядка з приблизно дев’яти облікових записів Silk Road («Шахрайські облікові записи») таким чином, щоб приховати свою особу; (ii) ініціювання понад 140 транзакцій у швидкій послідовності, щоб обманом змусити систему обробки зняття коштів Silk Road перевести приблизно 50 000 біткойнів із її платіжної системи на основі біткойнів на рахунки ZHONG; і (iii) пересилання цього біткойна на різні окремі адреси, які також знаходяться під контролем ZHONG, у спосіб, призначений для запобігання виявленню, приховування його особи та права власності та маскування джерела біткойна.

Здійснюючи шахрайство у вересні 2012 року, ZHONG не показував жодного товару чи послуги для продажу на Silk Road, а також не купував жодного товару чи послуги на Silk Road. ZHONG зареєстрував облікові записи, надавши мінімальну інформацію, необхідну Silk Road для створення облікового запису; шахрайські облікові записи були лише каналом для ZHONG для шахрайства Silk Road щодо біткойнів.

ZHONG фінансував шахрайські рахунки початковим депозитом від 200 до 2000 біткойнів. Після початкового депозиту ZHONG швидко здійснив серію вилучень. Завдяки своїй схемі шахрайства ЧЖОН зміг вивести з Silk Road у багато разів більше біткойнів, ніж він вніс на перший рахунок. Наприклад, 19 вересня 2012 року ZHONG поклав 500 біткойнів на гаманець Silk Road. Менш ніж через п’ять секунд після внесення початкового депозиту ZHONG швидко зняв п’ять 500 біткойнів — тобто, протягом тієї ж секунди, що призвело до чистого прибутку в 2000 біткойнів. Як інший приклад, інший обліковий запис для шахраїв зробив один депозит і понад 50 Зняття біткойнів до припинення діяльності облікового запису. ZHONG переніс цей біткойн із Silk Road і за кілька днів об’єднав їх у дві великі суми.

Майже через п’ять років після шахрайства ZHONG, у серпні 2017 року, виключно завдяки тому, що ZHONG володів 50 000 біткойнів, які він незаконно отримав від Silk Road, ZHONG отримав відповідну суму у відповідній криптовалюті — 50 000 Bitcoin Cash («BCH Доходи від злочину») — понад 50 000 біткойн. У серпні 2017 року під час хардфорку поділу монет біткойн розділився на дві криптовалюти — традиційний біткойн і біткойн-кеш («BCH»). Коли відбувся цей розподіл, будь-яка біткойн-адреса, яка мала біткойн-баланс (як адреси ZHONG), тепер мала точно такий же баланс як у блокчейні біткойн, так і в блокчейні Bitcoin Cash. Таким чином, станом на серпень 2017 року ZHONG володів 50 000 BCH на додаток до 50 000 біткойнів, які ZHONG незаконно отримав від Silk Road. Згодом ZHONG обміняв через закордонну біржу криптовалют усі доходи, отримані від злочинної діяльності BCH, на додаткові біткойни, що становило приблизно 3500 біткойнів додаткових доходів, отриманих злочинним шляхом. Таким чином, загалом до останнього кварталу 2017 року ZHONG володів приблизно 53 500 біткойнами загальних доходів, отриманих злочинним шляхом («Доходи, отримані злочинним шляхом»).

Уряд конфіскував понад 50 000 біткойнів

9 листопада 2021 року згідно з санкціонованим судом ордером на обшук приміщення правоохоронці вилучили приблизно 50 491,06251844 біткойнів, отриманих злочинним шляхом, у будинку ZHONG в Гейнсвіллі, штат Джорджія. Правоохоронні органи виявили ці злочинні доходи в сейфі на підземному поверсі та на одноплатному комп’ютері, який був занурений під ковдри в банку з попкорном, що зберігалася в шафі у ванній кімнаті. Крім того, правоохоронні органи вилучили 661 900 доларів США готівкою, 25 монет Casascius (фізичний біткойн) приблизною вартістю 174 біткойни, 11,1160005300044 додаткових біткойнів, чотири злитки срібного кольору по одній унції, три злитки золота по одній унції, чотири 10- унція злитків срібного кольору та одна монета золотого кольору. Нижче наведено фотографії банки для попкорну, одноплатного комп’ютера, підземного сейфа та деяких вилучених речей:

Починаючи з або приблизно в березні 2022 року, ZHONG почав добровільно віддавати уряду додаткові біткойни, до яких ZHONG мав доступ і які не розтратив. Загалом ZHONG добровільно віддав 1004,14621836 додаткових біткойнів.

Використовуючи консервативну оцінку найнижчої спотової ціни біткойна на дати арешту, загальна вартість усіх вилучених біткойнів, щодо яких уряд отримав остаточні розпорядження про конфіскацію, становить приблизно 3,4 мільярда доларів США.

Конфіскаційні дії

7 лютого 2023 року в Сполучені Штати проти Росса Ульбріхта, S1 14 кр. 68 (SDNY), окружний суддя Лорна Г. Шофілд винесла остаточний наказ про конфіскацію майна, вилученого у ЧЖОНГ, надавши всі права, право власності та частку в Сполучених Штатах:

• 50 491,06251844 біткойн вилучено в будинку ZHONG 9 листопада 2021 року;
• 825,38833159 біткойн, наданий ZHONG 25 березня 2022 р.; і
• 35,4470080 біткойн, наданий ZHONG 25 травня 2022 р.

14 березня 2023 року окружний суддя Ґардеф видав остаточне рішення про конфіскацію вказаного нижче майна, надавши всі права, право власності та частку на вказане нижче майно в Сполучених Штатах:

• 80% частки ZHONG у компанії RE&D Investments, LLC, що базується в Мемфісі та має значні пакети нерухомості;
• 661 900 доларів США у валюті США, вилучених у будинку ZHONG 9 листопада 2021 року;
• Металеві предмети, що складаються з чотирьох злитків срібного кольору по одній унції, трьох злитків золотого кольору по одній унції, чотирьох злитків срібного кольору по 10 унцій і однієї монети золотого кольору, усі вилучені в будинку ZHONG 9 листопада 2021 року;
• 11,1160005300044 Біткойн вилучено в будинку ZHONG 9 листопада 2021 року;
• 25 монет Casascius (фізичний біткойн) загальною вартістю 174 біткойна, вилучених у будинку ZHONG 9 листопада 2021 року;
• 23,7112850 біткойн, наданий ZHONG 27 квітня 2022 р.;
• 115,02532155 біткойн, наданий ZHONG 28 квітня 2022 р.; і
• 4,57427222 біткойн надано ZHONG 8 червня 2022 р.

* * *

ЧЖОН, 32 роки, з Гейнсвілла, штат Джорджія, та Афін, штат Джорджія, раніше визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в шахрайстві з електронною поштою перед суддею Гардефе.

Пан Вільямс високо оцінив видатну роботу Служби внутрішніх доходів, Західного відділу боротьби з кіберзлочинами кримінального розслідування Лос-Анджелеського офісу. Пан Вільямс також подякував департаменту поліції округу Афіни-Кларк в Афінах, штат Джорджія, за підтримку та допомогу у справі.

Переслідування у цій справі знаходиться під наглядом відділу боротьби з відмиванням грошей і транснаціональними злочинними підприємствами. Справу веде помічник прокурора США Девід Р. Фелтон.