Справа про відмивання грошей у біткойнах рухається до визнання провини

The Нью-Йорк пару звинувачують у спробі пральна машина $4,5 мільярд в біткойн вкрадено під час злому в 2016 році Bitfinex визнати себе винним у справі.

Пара, Ілля Ліхтенштейн і Хізер Ріаннон Морган були нещодавно пред’явлені звинувачення у справі з документом, відомим як інформація, згідно з новим записом федерального суду Вашингтона, округ Колумбія, у п’ятницю.

пов’язані інвестиційні новини

Інформація – це тип обвинувачувального документа, який зазвичай використовують федеральні прокурори, коли підсудні погоджуються визнати себе винними.

Інший запис у списку показує, що Ліхтенштейну та реперу-початківцю Моргану було наказано з’явитися в суді 3 серпня для окремого пред’явлення звинувачень і слухань щодо визнання провини щодо інформації.

Характер звинувачення чи звинувачень в інформації не оприлюднюється. Як правило, інформація містить менше звинувачень, ніж ті, які спочатку були висунуті проти відповідачів, або містить інші.

Суддя Коллін Коллар-Котеллі в п’ятницю наказала прокурорам і адвокатам надати їй документи про визнання провини до четверга, як показує реєстр.

Ця документація повинна містити «звинувачення(-я) та положення закону; звинувачення(-я) у заяві та положення закону; елементи правопорушення; копію угоди про визнання провини; штрафи; та [federal sentencing] орієнтовні розрахунки».

Під час арешту в лютому 2022 року подружжю було пред’явлено звинувачення у кримінальному провадженні, і вони не визнали себе винними за звинуваченнями, переліченими в цьому документі – змовою щодо відмивання грошей і змовою з метою обману Сполучених Штатів.

Морган, відомий як “Раззлехан,” на волі під заставу в $3 млн. Ліхтенштейн, чиє прізвисько “Голландець”, утримується у в’язниці з лютого 2022 року без застави після того, як суддя постановив, що російський емігрант міг втекти.

Офіс прокурора США у Вашингтоні, який переслідує пару, відмовився від коментарів. Їхні адвокати не відразу відповіли на запити CNBC про коментарі.

Через кілька тижнів після арешту пари прокурори заявили, що ведуть з ними переговори про визнання провини.

Справу подружжя неодноразово продовжували з моменту затримання. До п’ятничних нових реєстраційних записів вони повинні були з’явитися на слуханнях про статус у понеділок. Це слухання було скасовано в результаті подання нового обвинувачувального документа.

34-річного Ліхтенштейна та 32-річного Моргана звинувачують у спробі відмивання доходів у розмірі 119 754 біткоїнів, які були вкрадені з платформи Bitfinex у серпні 2016 року. Подружжя не було звинувачено у зламі біржі криптовалют у Гонконгу.

На момент їх арешту Міністерство юстиції повідомило, що чиновникам вдалося конфіскувати понад 94 000 біткойнів, залучених до злому, вартість яких на момент конфіскації становила близько 3,6 мільярда доларів. Це було найбільше фінансове захоплення в історії Міністерства юстиції.

Біткойн, викрадений під час злому, коштував лише 70 мільйонів доларів на момент крадіжки, але в наступні роки ціна різко зросла.

«Протягом останніх п’яти років приблизно 25 000 викрадених біткойнів було переведено з гаманця Ліхтенштейна через складний процес відмивання грошей, який закінчився тим, що частина вкрадених коштів була внесена на фінансові рахунки, контрольовані Ліхтенштейном і Морганом», — заявило Міністерство юстиції під час їх арешту.

Netflix на початку 2022 року оголошено він замовив серіал про пару.