Оператора Bitcoin Fog визнали винним у відмиванні 400 мільйонів доларів у біткойнах у даркнеті

Федеральне журі США визнало подвійного російсько-шведського громадянства Романа Стерлінгова за роботу з Bitcoin Fog, «найдовшою службою відмивання біткойн-грошей у темній мережі», Міністерство юстиції оголосив вчора.

За словами Міністерства юстиції, Стерлінгов керував Bitcoin Fog з 2011 по 2021 рік, переміщуючи понад 1,2 мільйона біткойнів (приблизно 400 мільйонів доларів США) до того, як його заарештували. У прес-релізі заступник генерального прокурора Ліза Монако заявила, що Міністерство юстиції «невпинно» намагається «ретельно» відстежити біткойн «через блокчейн, щоб притягнути Стерлінгова та його підприємство Bitcoin Fog до відповідальності».

«Роман Стерлінгов думав, що зможе використати тіні Інтернету, щоб відмити сотні мільйонів доларів у біткойнах, не попавшись, — сказав Монако. — Але він помилявся».

Стерлінгову загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення за обвинуваченнями у змові з відмиванням грошей і відмиванні грошей. Міністерство юстиції повідомило, що його також визнали винним у «веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і передачі грошей без ліцензії в окрузі Колумбія, що передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років ув’язнення». Винесення вироку заплановане на липень.

Під час судового розгляду Стерлінгов наполягав на своїй невинуватості, звинувачуючи США в тому, що вони покладалися на «сміттєву науку» для відстеження біткойнів за допомогою несправних методів аналізу блокчейну, Wired повідомили.

«Я не створював біткойн-туман», — сказав Стерлінгов Wired в інтерв’ю Wired із в’язниці Північної Вірджинії, порівнявши свій суд із «кошмаром Кафкіани».

Але Міністерство юстиції «виготовило понад три терабайти даних, пов’язаних зі справою», повідомляє Wired, демонструючи «слід фінансових операцій з 2011 року, які нібито пов’язують Стерлінгова з платежами, здійсненими за реєстрацію домену Bitcoinfog.com». Після цього слідчі використовували аналіз блокчейну, щоб відстежити платежі в біткойнах, які, здавалося, були «тестовими трансакціями» Bitcoin Fog перед запуском служби відмивання грошей.

Стерлінгов сказав Wired, що він був просто користувачем Bitcoin Fog, але ніколи не був оператором сервісу і ніколи не використовував біткойни для незаконної діяльності.

Зрештою, «судові документи та докази, представлені під час судового розгляду», довели, що Стерлінгов був оператором Bitcoin Fog, заявило Міністерство юстиції, керуючи «найстарішим «змішувачем» криптовалют», який отримав «сумну популярність як послуга з відмивання грошей для злочинців, які шукали щоб приховати свої незаконні доходи від правоохоронних органів». Слідчі виявили, що основна частина криптовалюти, змішаної через Bitcoin Fog, надходила з даркнет-ринків і була пов’язана з незаконними наркотиками, комп’ютерними злочинами, крадіжками особистих даних і матеріалами сексуального насильства над дітьми».

Bitcoin Fog відмиває гроші, стягуючи комісію за змішування біткойнів у пулі, перерозподіляючи біткойни таким чином, що нібито ускладнює відстеження та пов’язування біткойнів із першоджерелом або пов’язує біткойни з незаконною діяльністю, Bleeping Computer пояснив.

У повідомленні Міністерства юстиції виконувач обов’язків помічника генерального прокурора Ніколь М. Аргентьєрі сказала, що Стерлінгов і його клієнти «вважали, що вони можуть використовувати Bitcoin Fog для приховування цих незаконних транзакцій», але обвинувальний вердикт присяжних показує, що «ці переконання були помилковими».

Адвокат Стерлінгова Тор Екеланд сказав Ars, що Стерлінгов «розчарований» і буде подавати апеляцію, ставлячи під сумнів вибір місця, яке, на думку Екеланда, може бути неконституційним, оскільки Конституція США вимагає, щоб усі федеральні кримінальні процеси відбувалися в окрузі, де стався злочин. — і методи відстеження Міністерства юстиції.

«Я думаю, що тут є значні проблеми, пов’язані лише з відстеженням і достатністю доказів», — сказав Екеланд Ars.

Екеланд сказав, що державні сліди 2011 року знайшли те, що вони назвали першим депозитом у Bitcoin Fog, але там було пов’язано багато різних адрес, і «єдина причина», чому Стерлінгова назвали, полягає в тому, що він був єдиним, хто використовував «Знай свого клієнта». підтвердження ідентифікації тоді. За словами Екеланда, свідки з уряду визнали, що це відповідало тому, що він або продавав біткойни, або спілкувався із засновниками Bitcoin Fog, але не є доказом роботи сервісу.

«Де хоч крихта доказів того, що він насправді керує сайтом? Тому що я досі не бачив цього», — сказав Екеланд.

Дж. В. Веррет, доцент юридичної школи університету Джорджа Мейсона, який свідчив на суді, «сидів за столом адвоката», коли зачитували вирок, Веррет написав для CoinTelegraph.

«Здавалося, ніби мене вдарили кулаком у живіт», — написав Верре. «Єдиний спосіб, яким мій мозок може це обробляти, — це зосередитися на стратегіях звернення».

Веррет свідчив про те, наскільки методи слідства, які пов’язують Стерлінгова з Bitcoin Fog, були помилковими, коротко резюмуючи свої погляди для CoinTelegraph, перш ніж дійти висновку, що Стерлінгов був «легким знаком, на якому можна прикріпити операцію Fog».

Якщо методи є помилковими, це може ускладнити розслідування в усьому світі. Bleeping Computer зазначає, що в усьому світі правоохоронні органи дедалі активніше переслідують міксери криптовалют, зокрема Tornado Cash, ChipMixer і Blender.io. Через зв’язки зі злочинною діяльністю правоохоронні органи також, здається, більше співпрацюють на міжнародному рівні. Щоб заарештувати та засудити Стерлінгова, правоохоронні органи США координували дії з Європолом та поліцією Швеції та Румунії.

У прес-релізі Міністерства юстиції керівник відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі сказав, що «спеціальні агенти IRS спеціально обладнані для того, щоб слідкувати за складними фінансовими слідами злочинців, і ми прагнемо притягнути їх до відповідальності за скоєні злочини». А прокурор округу Колумбія Метью Грейвс випустив попередження для тих, хто намагається відмити криптовалюту за допомогою міксерів, таких як Bitcoin Fog.

«Злочинці Darknet вже повинні знати, що такі операції, як Bitcoin Fog, не можуть забезпечити анонімність криптовалютних транзакцій, яку вони стверджують», — сказав Грейвс.