Сінгапурський стягується в крадіжках біткойна в розмірі 230 мільйонів доларів США, що в клубах дме 500 000 доларів США на ніч; Дає дизайнерські сумки моделям, впливом

Сінгапурський Малоун Лам – заарештований і звинуватив за одну з найбільших криптовалют у США – розбився до 500 000 доларів США за ніч у клубах, і його бачили, як дають сумки Біркіна Гермеса Біркіна для моделей та впливових людей у ​​своїх розкішних заходах.

Міністерство юстиції США (DOJ) заявив, що 20-річний та співавтор, американський Жандіель Серрано, 21 рік, був заарештований у вересні 2024 року та звинувачена у “змові на крадіжку та відмивання понад 230 мільйонів доларів США в криптовалюті у жертви у Вашингтоні, округ Колумбія”. За сьогоднішніми цінами 4100 викрадених біткойна коштують більше 450 мільйонів доларів.

За короткий час між крадіжкою та їх арештом, Лам і Серрано не витрачали часу на проживання її на їх передбачуваному недоброзичливці.

Керівництво в нічних клубах Лос-Анджелеса повідомило нам слідчим, що Лам “витрачає приблизно 400 000 доларів США 500 000 доларів за ніч” у своїх приміщеннях. Одна квитанція від LA Club показала, що Лам нібито витратив 569 528,39 доларів США за одну ніч. Законопроект включав 38 500 доларів США за 55 пляшок сірої горілки, 72 000 доларів США за 48 пляшок Ace of Spade Brut Champagne та 300 доларів США за п’ять відра Redbull.

Також було закупівля понад 30 розкішних автомобілів-включаючи багатомільйонні індивідуальні Lamborghinis, Ferraris та Porsches-та найкращі годинники. На момент арешту Серрано носив годинник у розмірі 500 000 доларів США, вказав на прокурорів США. Лам, який використовував онлайн -ручки “Енн Хетеуей” та “$$”, також придбав годинник за 2 мільйони доларів США, а Lamborghini Revuelto за понад 1 мільйон доларів.

Відео в соціальних мережах, які перейшли на вірус, показали LAM у нічних клубах, що дають гермесу Біркіна сумки моделям та впливом.

Bt у вхідній скриньці

Почніть і закінчуйте щодня з останніх новин та аналізів, що надаються прямо у вашу поштову скриньку.

Помітне високе життя Лам та Серрано не тільки привернуло увагу влади, але й уваги викрадачів, які націлили батьків Лам. Звіт про CNBC, який пов’язав спробу викрадення Лам у серпні 2024 року, заявив, що в ньому беруть участь пара в Ламборгіні, яку, за їхніми словами, орендував їхній син. Викрадення було зачеплено, коли фургон втечі розбився, і нападники втекли пішки. Згодом усі залучені були заарештовані.

Лам прибув до США в жовтні 2023 року на 90-денну туристичну візу. Він завищив і згодом пролетів приватним струменем з Лос -Анджелеса до Майамі, де його заарештували минулого вересня та звинувачували в окружному суді США в Південному окрузі Флорида та Центральному окрузі Каліфорнії.

У обвинувальному акті було сказано, що 18 серпня 2024 року Лам, Серрано та їхні змовники зв’язалися з жертвою у Вашингтоні і завдяки спілкуванню з цією жертвою шахрайсько отримали понад 4100 біткойна. Пара звинувачують у переміщенні коштів через “різні змішувачі та обміни, використовуючи” ланцюги шкірки “, прохідні гаманці та віртуальні приватні мережі, щоб замаскувати їх справжню особистість”.

Вони нібито проводили відмиті виручки з криптовалютою на міжнародних подорожей, нічних клубах, розкішних автомобілях, годинниках, ювелірних виробах, дизайнерських сумочках та будинках оренди в Лос -Анджелесі та Маямі, повідомляє DOJ.

Прокурори заявили, що Лам “визнав, що придбав 31 розкішні автомобілі, 22 з яких ще не відновлюються правоохоронними органами”. “Багато транспортних засобів Лама ще не розташовані, наприклад, його Пагані Хуайра, яку він придбав за 3 800 000 доларів США”, – додали вони.

Як і в жовтні минулого року, на різних біржах було відновлено близько 70 мільйонів доларів США. “Навіть враховуючи мільйони доларів, які Серрано та його співавтори витрачали на автомобілі та ювелірні вироби, що перевищує 100 000 000 доларів США, залишається без уваги”,-повідомляє CNBC, посилаючись на подання суду.

Серрано мав на своєму телефоні 20 мільйонів доларів США від викраденого біткойна жертви, і погодився перенести ці кошти назад у Федеральне бюро розслідувань.

У своєму останньому виступі суду на початку цього місяця Лам з'явився в комбінезоні Зеленої в'язниці у Вашингтонському суді, де його дата судового розгляду була встановлена ​​на 6 жовтня.

Якщо його визнають винним у крадіжці понад 4100 біткойна, Лам загрожує до 20 років ув'язнення, штрафом до 250 000 доларів США, або вдвічі більше його прибутків від афери.