7 мільярдів доларів суду про шахрайство з біткойнами для початку в Лондоні – що вам потрібно знати

Суд над передбачуваним натхненником транскордонного інвестиційного шахрайства в розмірі 7 мільярдів доларів розпочнеться в Лондоні 29 вересня, при цьому справа, як очікується, встановитиме прецеденти щодо того, як влада у Великобританії обробляє компенсацію за криптовалютну фінансову злочинність.

Підсудний – Китайський національний Чжімін Цян, який є нібито організатором шахрайської інвестиційної схеми, яка жертвувала майже 130 000 інвесторів у Китаї.

Вона, як стверджується, керувала компанією з електронних технологій Tianjin Lantian Gerui, яка між 2014 та 2017 роками шукала клієнтів для інвестиційного продукту в стилі Понзі, який пропонував прибуток від 100% до 300%.

Схема обвалилася в 2017 році після заборони ковдри Китаю на діяльність з криптовалют, коли Цян втік у Великобританію того ж року, відмивши схему до надходження Біткойн Зараз вартістю близько 7 мільярдів доларів.

Британська влада змогла захопити 61 000 BTC між 2018 та 2021 роками, як частина досліджень проти відмивання грошей у співавторів Цані Джіан Вен, одноразовий працівник, який був визнаний винним у відмиванні грошей у березні 2024 року.

Зараз Qian стикається з власним судовим процесом, але складності справи можуть ускладнити забезпечення засудження, на думку юридичних експертів.

“Транскордонна природа робить обвинувачення в Циана в гору боротьбі за прокурорів Великобританії”,-сказав Юхуа Ян, партнер лондонського Thornhill Legal.

Зазначивши, що в Китаї відбулися шахрайські заходи, пояснив Ян Розшифровувати що жодна британська компанія чи суб'єкти у Великобританії не була залучена до передбачуваної злочинної діяльності, і що жодних активів не було передано через фінансові установи Великобританії.

“З кримінальної точки зору, тягар доказування спирається на обвинувачення для провадження англійської мови”, – сказала вона. “Влада Великобританії може бути складною для збору доказів з Китаю, таких як заяви про жертву, фінансові записи та документи компанії Lantian Gerui, щоб довести, що біткойни були похідні від шахрайського збору коштів у Китаї”.

Криптовалютний випадок

Саме через цю потенційну труднощі Служба прокуратури Корони Великобританії не звинувачувала Ціана у шахрайстві чи відмиванні грошей, натомість зосередившись на двох пов'язаних звинуваченнях: незаконне володіння та передачу криптовалюти та придбання, використання та володіння злочинною власністю.

А для інших юридичних експертів саме ця фокус робить справу більш керованою для прокурорів Великобританії.

“Держава вирішила не притягнути до кримінальної відповідальності Чжан за шахрайство проти сотень тисяч китайських інвесторів, оскільки ця поведінка відбулася в Китаї і не мала прямого зв’язку з Англією та Уельсом”, – сказала Ешлі Фербротер, партнер EMM Legal.

Розмовляючи РозшифровуватиЯрмарок пояснив, що, згідно з усталеними принципами Анвара, обвинувачення не повинно виявляти шахрайство, і що було б достатньо довести, що активи, про які йдеться, були отримані за допомогою злочинної діяльності, “навіть якщо точне правопорушення неможливо встановити”.

Хоча, приймаючи, що важко було б отримати прямі докази з Китаю, Fairbrother зазначив, що британське присяжне вже засудило доцент Ціана Джіана Вен за подібне правопорушення, швидше за все, використовуючи майже ті самі докази.

Ярмарок пояснив: “Сам закон тут не є безпрецедентним і добре обладнаний для вирішення цієї ситуації; те, що є безпрецедентним, – це велика шкала, що стосуються грошей, що відповідають щорічному ВВП деяких країн”.

Питання біткойна на 7 мільярдів доларів

Це велика сума біткойна – тепер вартістю близько 7 мільярдів доларів – це робить майбутній випадок цікавою, за словами Фейроброта, з провадженнями цивільного стягнення, щоб визначити, як жертви можуть бути компенсовані.

“Китайським інвесторам потрібно буде продемонструвати, що вони мають законну власну претензію на кошти”, – сказав він. “Враховуючи розмір і складність шахрайства, це буде значним завданням”.

Враховуючи суми, що піднялися на кону, та потенційні труднощі, Ярмарок припускає, що “дуже ймовірно”, що цивільна справа в кінцевому підсумку дійде до Верховного суду Великобританії.