- Bitcoin(BTC)$66,954.001.75%
- Ethereum(ETH)$2,587.63-1.65%
- Tether(USDT)$1.00-0.09%
- BNB(BNB)$592.220.29%
- Solana(SOL)$155.17-0.51%
- USDC(USDC)$1.00-0.01%
- XRP(XRP)$0.54-0.52%
- Lido Staked Ether(STETH)$2,585.31-1.72%
- Dogecoin(DOGE)$0.1157270.45%
- TRON(TRX)$0.158375-1.27%
«Біткойн Родні» звинуватили в Меріленді, арештували з квитком в один кінець до ОАЕ
Федеральна прокуратура штату Меріленд порушує кримінальну справу, пов’язану з онлайн-інфлюенсером, відомим як «Bitcoin Rodney», партнером, відомим як «Bitcoin Beautee», і міжнародним утікачем, яких усіх звинувачують в організації криптовалютної схеми Понці на суму 1,89 мільярда доларів.
Трьох звинувачують у шахрайстві та неправдивому сповіщенні інвесторів про те, що вони отримають значні прибутки від операцій з майнінгу криптовалюти, яких не існувало.
Троє обвинувачених: 35-річний Сем Лі, громадянин Австралії, який живе на Близькому Сході; 54-річний Родні Бертон, відомий як «Біткойн Родні”, з Маямі, штат Флорида, і Бренда Чунга, 43 роки, з Северна Парк. Chunga, відомий в Інтернеті як «Bitcoin Beautee», визнав себе винним.
Бертона, якого заарештували та перебувають під вартою до суду, звинувачують за одним пунктом у змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей і за одним пунктом у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. У січні йому висунули звинувачення, а в четвер його справу розкрили.
Магістрат США Ерін Аслан в окружному суді США в Балтіморі постановив взяти Бертона під варту, посилаючись на вагомі докази, включаючи свідків, записи транзакцій і записані дзвінки, разом з тим, що Бертон отримував 40 000 доларів на місяць і мав яхти, автомобілі та інші активи.
Суддя зазначив, що Бертона заарештували в аеропорту Флориди з квитком в один кінець до Об'єднаних Арабських Еміратів, згідно з судовими документами.
Об'єднані Арабські Емірати не має угоди про екстрадицію зі Сполученими Штатами.
Згідно з судовими документами, Бертон був промоутером HyperFund, «нібито законної» інвестиційної платформи криптовалюти, і хвалився своїми інвестиціями в соціальних мережах. Відповідно до скарги Комісії з цінних паперів і бірж Гіперфонд зараз припинив свою діяльність після краху в 2022 році, оскільки інвестори більше не могли вивести свої інвестиції.
Згідно з судовими документами, інвесторам у HyperFund сказали, що вони можуть заробляти до 1% щоденних пасивних винагород і з часом подвоїти або потроїти свої початкові інвестиції. HyperFund сказав інвесторам, що їм частково отримають виплату через масштабні операції з видобутку криптовалюти, яких насправді не існувало, згідно з документами.
HyperFund використовував внутрішню валюту під назвою «HU» або «гіперодиниці» та стверджував, що вона має паритет один до одного з доларом США. Щоб отримати HU, інвестори конвертували випущену державою валюту в іншу криптовалюту під назвою Tether через цифровий обмін, а потім передали Tether до Hyperfund, нарешті обмінявши Tether на HU, згідно з судовими документами.
Однак єдиним способом отримання доходу від Hyperfund були кошти інвесторів, і група «не мала підстав для отримання обіцяної прибутку», згідно зі скаргою SEC, яка назвала всю операцію «пірамідою та схемою Понці».
Починаючи принаймні з липня 2021 року, платформа HyperFund почала блокувати можливість виведення HU з платформи, що означало, що інвестори не могли конвертувати їх назад у криптовалюту, а потім назад у долари США, згідно з судовими документами.
Чунга, який визнав себе винним у грудні, був відомий в Інтернеті під псевдонімом «Bitcoin Beautee», згідно з протоколами суду.
Згідно зі скаргою SEC, її головна роль в організації полягала в тому, щоб бути одним із її «найкращих промоутерів і, можливо, обличчям її присутності в США». Вона отримала понад 3,7 мільйона доларів безпосередньо від інвесторів і з платформи HyperFund.
Наприклад, Чунга «провела кілька онлайн-зустрічей з інвесторами», згідно з угодою про визнання провини, яку вона підписала.
Відповідно до скарги SEC, у відео, яке було записане в лютому 2021 року, Чунга сказав, що інвестори «отримають ваше початкове членство [investment] через 6,5 місяців, давайте округлимо це до 7 місяців… Тепер у вас є початкова сума інвестицій у вашій кишені. А що відбувається після цього? Усе інше, що приходить до вас щодня після цього, що це? Це чистий прибуток. Вам не потрібно було працювати для цього».
Згідно з обвинувальним висновком, Бертон і його співучасники мали на меті зрештою використати кошти інвесторів для збільшення власного багатства.
Вирок Чунгі заплановано на березень. Лі не заарештований. У скарзі SEC влада заявила, що Лі живе в Дубаї.
Лі був співвласником австралійської блокчейн-компанії Blockchain Global, яка розвалилася, заборгувавши кредиторам 58 мільйонів доларів. Згідно з даними Міністерства юстиції, Лі, якщо його визнають винним, загрожує максимальний термін покарання у федеральній в’язниці строком до п’яти років за змову з метою шахрайства з цінними паперами та шахрайства з банківськими послугами.
Позов SEC призвів до обмежувального наказу, який забороняє Chunga брати участь у маркетингу будь-якої майбутньої криптовалюти та позбавляється прибутку від схеми HyperFund. Ця сума буде визначена на наступному засіданні.
Справа SEC проти Лі очікує на розгляд.