Бюри В'єтнаму багатомільярдна схема монети Paynet Ponzi, 20 заарештована

В'єтнамська влада демонструвала те, що вони назвали найбільшим криптовалютним шахрайством на сьогоднішній день, заарештувавши керівника та співучасників за багатомільярдною схемою Понзі, побудованою навколо цифрової монети Paynet (PAYN).

У понеділок провінційна поліція Phu Tho заявила, що підозрювані заманювали тисячі жертв у В'єтнамі та за кордоном у незаконну багаторівневу маркетингову операцію (MLM), замасковану як криптовалюту, платформи, згідно до звіту місцевих медіа -торгових розетки Công Nhân Dân.

Використовуючи такі веб -сайти, як FMCPay.com та AFF2024.com, група обіцяла щомісячну віддачу інвесторів у розмірі 5% -9% та додаткові комісії для набору інших. Кошти нових учасників використовувались для оплати попередніх інвесторів, класичній структурі Понзі, за владою.

Слідчі визначили Нгуєна Ван Ха, 45 років, з провінції Гіа Лай, як натхненник. Незважаючи на те, що немає офіційного ІТ -навчання, HA нібито доручив розробникам створити блокчейн Payn, складну систему безпеки та програму винагород, розроблену для законних.

Пов'язаний: Хтось протистояв північнокорейському ІТ-працівника: ось що вони знайшли

Payn Scam помилково претендувала на реєстрацію США

Схема також вводила в оману учасників, стверджуючи, що PAYN може бути використана для бронювання рейсів та готелів, і що його обмін був зареєстрований у Сполучених Штатах, стверджують, що органи претензій стверджують, що були виготовлені.

Щоб створити довіру та залучити більше жертв, група організувала розкішні семінари на п'ятизіркових майданчиках, зображуючи PAYN як законні інвестиції з високим поверненням. Влада стверджує, що HA особисто поєднує близько 200 мільйонів доларів.

На момент арештів гроші все ще надходили на платформу від інвесторів у країнах, включаючи Індію та Філіппіни, заявили власті.

Згідно У в'єтнамській інтернет -газеті Vnexpress поліція вилучила та замерзлі активи на суму 38 мільйонів доларів, включаючи готівку, іноземні валюти та нерухомість. Згідно з доповіддю, 20 були заарештовані у справі досі.

HA, його заступник Фан В'єт Лейс та інші підсудні стикаються з звинуваченням у порушенні правил MLM та використання електронних мереж для відповідної власності відповідно до кримінального кодексу В'єтнаму.

Пов'язаний: Credix відновлює $ 4,5 млн.

Втрати криптовалюта досягла 2,47 мільярда доларів у H1

Втрати від криптовалютних хаків, афери та подвигів У першому таймі досяг 2,47 мільярда доларів з 2025 року, за словами Certik. У той час як у кварталі було втрачено 800 мільйонів доларів на 144 інциденти, на 52% зниження вартості та на 59 менше хаків порівняно з Q1, загальна сума року поки що вже на 3% з 2024 року.

Після складання 187 мільйонів доларів відновлених коштів, скориговані збитки становлять приблизно 2,2 мільярда доларів.

https://www.youtube.com/watch?v=20zfedqdkl8

Журнал: Coinbase Hack показує, що закон, ймовірно, не захистить вас – ось чому