CFTC висунула звинувачення проти «схеми біткойн-понзі» на 12 мільйонів доларів

Сьогодні Комісія з торгівлі товарами та ф’ючерсами подала цивільний позов проти чоловіка, який нібито керував схемою біткойн-понзі на 12 мільйонів доларів для фінансування свого розкішного способу життя.

У п’ятничній заяві CFTC сказав Ратнакішор Гірі з Нью-Олбані, штат Огайо, видавав себе за успішного криптотрейдера.

Потім він нібито переконав понад 150 потенційних інвесторів передати 12 мільйонів доларів готівкою плюс щонайменше 10 біткойнів, які сьогодні коштують 240 326 доларів.

Через свої компанії NBD Eidetic Capital, LLC і SR Private Equity, LLC Гірі нібито повідомляв клієнтам, що реінвестує їхні гроші та капітал в інвестиційні фонди, щоб отримати прибуток, але це була брехня, згідно з CTFC.

Замість цього Гірі використав ці гроші для продажу модних товарів, стверджує CTFC.

«У скарзі також стверджується, що у своїх клопотаннях до клієнтів відповідачі опустили суттєві факти, у тому числі обвинувачені незаконно привласнили кошти клієнтів для виплати прибутку іншим клієнтам у спосіб, схожий на схему Понці, а також привласнили кошти клієнтів для оплати розкішного життя Гірі, який включав оренду яхт, розкішний відпочинок і розкішні покупки», – повідомили в CTFC.

CTFC також назвав батьків Гірі, Гірі Субрамані та Локу Павані Гірі, відповідачами за володіння коштами, до яких вони не мають законного інтересу.

Ґірі нібито сказав інвесторам, що вони можуть забрати свої гроші з інвестицій, але це було неправдою.

CFTC заявив, що вимагає відшкодування ошуканим клієнтам, стягнення незаконно одержаних доходів, цивільних грошових штрафів, постійних заборон на торгівлю та реєстрацію, а також постійну заборону на подальші порушення Закону про товарні біржі (CEA) і правил CFTC.