Клієнти Coinbase з Нідерландів повинні надавати дані KYC під час перенесення криптовалюти з платформи – Регламент Новини Bitcoin

Coinbase оголосила, що компанія планує внести низку змін для клієнтів у Нідерландах, щоб дотримуватись Закону про санкції 1977 року, закону, який нещодавно застосовував рекомендації «Знай свого клієнта» (KYC) до гаманців, які не зберігаються. Якщо особа, яка проживає в Нідерландах, хоче надіслати криптовалюту на гаманець третьої сторони через Coinbase, вона повинна вказати ім’я власника гаманця, мету переказу та повну адресу проживання одержувача.

27 червня Coinbase каже, що інформація KYC буде потрібна в Нідерландах для вихідних криптопереказів

голландський Coinbase Клієнтам може бути важче надсилати кошти людям із стороннім гаманцем або гаманцем, не пов’язаним із зберіганням, якщо вони не надають інформацію KYC. Починаючи з 27 червня 2022 року, Coinbase вимагатиме від користувачів з Нідерландів надавати дані KYC, якщо вони планують надсилати криптовалюту на гаманець з платформи Coinbase.

Coinbase стверджує, що нові правила застосовуються, оскільки компанія повинна відповідати місцевим нормам. Закон про санкції 1977 року у поєднанні із Законом про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (Wwft) вимагає від постачальників послуг віртуальних активів (VASP) надавати дані KYC щодо вихідних трансакцій, які стосуються гаманців, які не зберігаються, і сторонніх гаманців.

Закон про санкції 1977 року кодифікований Управлінням фінансових ринків Нідерландів (AFM) і Центральним банком Нідерландів (DNB). Це означає, що Coinbase або будь-який голландський VASP має визначити, кому передається криптовалюта, і мету транзакції.

Коли Coinbase застосовує нове правило до голландських клієнтів, вони можуть поставити прапорець, який зазначає, що переказ надсилається їм самим. Однак, якщо клієнт Coinbase з Нідерландів хоче надіслати кошти за межі Coinbase іншій особі, він повинен надати дані особи.

Джефф Гарзік очікує, що правило KYC пошириться за межі Нідерландів

Coinbase допис у блозі клієнтам із Нідерландів вони повинні надати «повне ім’я», «мету переказу» та «повну адресу проживання одержувача». Якщо особа не знає адреси, їй потрібно зупинитися і отримати інформацію, перш ніж продовжити.

«Ми зобов’язані збирати додаткову інформацію для всіх трансакцій, коли клієнт у Нідерландах надсилає криптовалюту зі свого біржового облікового запису Coinbase на адресу, яка не контролюється Coinbase», – пояснюється у блозі платформи для криптоторгівлі.

Хоча нове правило стосується лише клієнтів у Нідерландах, існує занепокоєння, що регуляторний підхід може трапитися в інших країнах.

«Поки що лише Нідерланди, але очікуйте, що це буде розширюватися», — колишній розробник Bitcoin Core Джефф Гарзік сказав у Twitter. «Не звинувачуйте Coinbase – вони знають, що вона протилежна більшості користувачів криптовалют, і не робили б цього добровільно. Застосування правил подорожей стане потворним полем битви. LEA хоче стежити за всіма сторонами в усіх транзакціях».

Гарзік додано:

Поточні поради для натовпу: завжди вносьте депозити з власного гаманця та знімайте з нього. Це гарна ідея з міркувань безпеки, конфіденційності та бухгалтерського обліку, а також з правових причин.

Що ви думаєте про нові правила Coinbase, які застосовуються до жителів Нідерландів? Повідомте нам, що ви думаєте з цього приводу, у розділі коментарів нижче.

Джеймі Редман

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 5000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.