Нелегальний торговець біткойнами уникає тюремного ув’язнення після відмивання грошей для торговців наркотиками

Нелегальний торговець криптовалютою, який відмивав брудні гроші для торговців наркотиками та купив активи на мільйони доларів, у тому числі спортивний автомобіль Lamborghini вартістю 421 000 доларів, на отримані прибутки уникнув тюремного терміну.

Сяо
Ю «Шон» Лу за п’ять років отримав прибуток щонайменше 5 мільйонів доларів від несанкціонованих продажів біткойнів, але привернув увагу поліції як підозрюваний у відмиванні грошей організованих злочинців.

Відмивання грошей – це процес, за допомогою якого злочинці приховують первинне право власності та контроль над прибутками, отриманими в результаті злочину, створюючи вигляд, що такі доходи надходять із законного джерела.

Одним із популярних методів є біткойн, який через свою уявну анонімність є валютою вибору для багатьох торговців наркотиками.

Боротьба з цими так званими «третіми особами», які відмивають гроші, які не причетні до первинного злочину, який приніс прибуток, але, по суті, діють як підрядники для очищення брудних грошей, стало стратегічним пріоритетом поліції в останні роки.

Шон Лу був одним із перших, хто став мішенню групи фахівців з відмивання грошей під час розслідування операції «Брукінгс», яка почалася в січні 2020 року.

У центрі розслідування була незареєстрована торгівля біткойнами, контрольована Лу, а також послуга грошових переказів, яку він надавав для переказу коштів до Китаю.

За п’ять років він здійснив понад 3000 продажів біткойнів, і через його рахунки пройшло понад 18 мільйонів доларів.

Незважаючи на те, що його бізнес мав законних клієнтів, Лу також оперував великими сумами готівки, які, як він знав, були (або необережно ставилися до них) як злочинні прибутки.

Він був готовий закрити очі на джерело цих коштів в обмін на комісію в середньому 15 відсотків.

Під час прямої фази операції «Брукінгс» поліції вдалося довести, що Лу відмив щонайменше 300 000 доларів від імені наркоторговців.

Одним із тих злочинних клієнтів була молода жінка з Інверкаргілла.

У травні 2020 року вона поїхала в Крайстчерч і зустріла на парковці аеропорту Шона Лу, який прилетів з Окленда.

Команда поліцейського спостереження зняла, як 23-річна жінка передавала Лу чорну сумку для покупок із супермаркету Countdown, перш ніж вона негайно пішла.

Наступного дня Лу та його діловий партнер повернулися до Окленда на орендованому автомобілі та сіли на пором до протоки Кука в Піктоні.

Поліція скористалася нагодою, щоб таємно проникнути в орендований автомобіль. У рюкзаку Лу були пачки банкнот по 20 і 50 доларів, скріплені скотчем або гумками.

Готівкою було близько 100 тисяч доларів.

Іншим клієнтом був Престон Редфорд. У серпні 2018 року він двічі летів із Крайстчерча до Окленда, щоб зустрітися з Шоном Лу в пристані Халфмун Бей.

Кожного разу Редфорд, який перебував під наглядом в рамках окремого поліцейського розслідування, передавав 100 000 доларів США в обмін на біткоіни.

Редфорд і його діловий партнер, Самі Загроспізніше були засуджені за ввезення 14 кг метамфетаміну.

Не всі клієнти Лу були злочинцями.

Але оскільки він не був зареєстрований для надання фінансових послуг, усі гроші, отримані Лу від продажу біткойнів і послуг грошових переказів, були незаконними, і йому потрібно було їх відмити.

Це було трохи більше 5 мільйонів доларів за п’ять років.

Він відмивав готівку, купуючи розкішні автомобілі, включаючи Lamborghini вартістю 421 000 доларів, нерухомість і мотоцикли, а також переказував кошти до Китаю.

Ці активи часто реєструвалися на імена інших людей, намагаючись приховати справжнє право власності, і купувалися за допомогою кількох депозитів з різних банківських рахунків.

У випадку з Lamborghini Лу здійснив 29 платежів з різних рахунків.

Коли операція «Брукінгс» завершилася в жовтні 2020 року, поліція знайшла майже 275 000 доларів готівкою в сейфі, захованому в підлозі.

Поліція також конфіскувала три нерухомості вартістю 2 245 000 доларів США та 11 автомобілів вартістю 1 425 000 доларів США.

Лу заперечував усі звинувачення та сказав, що його багатство походить від продажу біткойнів та роботи художника.

Але зрештою він визнав себе винним за 18 пунктами звинувачення у відмиванні грошей, а також за одним пунктом в отриманні шляхом обману та наданні незареєстрованих фінансових послуг.

Цього тижня Лу з’явився для винесення вироку в Оклендському окружному суді, де суддя Стівен Боннар, KC, заявив, що його правопорушення було вмотивовано жадібністю.

«Очевидно, що це була для вас значна операція, яка приносила гроші».

Суддя почав вирок із трохи більше чотирьох років ув’язнення, перш ніж відмовитися від визнання Лу провини та відсутності раніше судимостей.

Це зменшило вирок до двох років ув’язнення, що означало, що Лу мав право на домашній арешт. Остаточним вироком стало 12 місяців домашнього арешту.

Операція Brookings була одним із перших розслідувань такого роду в Новій Зеландії в рамках а стратегічний зсув поліцією, щоб зосередитися на професійних відмивачах грошей.

Аудит у 2012 році, проведений Групою фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобальним органом, який перевіряє ефективність боротьби з відмиванням грошей у країнах-членах, зазначив, що в Новій Зеландії низький рівень переслідування відмивання грошей.

У той час розслідування фінансових справ, швидше за все, підтримували справи про повернення активів або зосереджувались на злочинах, які генерують кошти для відмивання — зазвичай це було виробництво або постачання наркотиків.

Як наслідок, не приділялося уваги виявленню об’єктів «високого ризику» відмивання грошей, таких як юристи та бухгалтери, які допомагають злочинцям приховувати свої гроші через компанії та трасти, або фірми грошових переказів, які беруть брудну готівку та переводять кошти за кордон.

Рекомендації FATF спонукали поліцію створити спеціалізовану групу, зосереджену на професійних відмивачах грошей.

Ці так звані «сторонні» відмивачі не залучені до заробляння грошей через злочинну діяльність, найчастіше торгівлю наркотиками в Новій Зеландії, а залучаються як підрядники виключно для того, щоб приховати походження брудних грошей або вивести їх з країни.

Замість того, щоб реконструювати фінансові операції лише за допомогою судово-бухгалтерської експертизи, групи з відмивання грошей також використовують методи розслідування, які частіше зустрічаються в таємних операціях з наркотиками.

Перехоплення приватних повідомлень, приховані камери, фізичне спостереження та навіть агенти під прикриттям — разом із переглядом електронних таблиць банківських даних — є одними з інструментів, необхідних для збору необхідних доказів.

За операцією «Брукінгс» почалися ще два розслідування, Операція Мартінес і Операція Ідаяк трилогія пов’язаних таємних розслідувань у 2020 та 2021 роках.

Основна ціль в операції «Іда», Є «Катай» Хуа, минулого місяця отримала а рекордне ув’язнення у справі про відмивання грошей у Новій Зеландії. Вона була ув’язнена на сім років і шість місяців за відмивання щонайменше 18 мільйонів доларів для наркокартелю Ксав’є Валент.

Сержант-детектив Анна Хенсон, яка працює в спеціалізованій групі з відмивання грошей в Окленді, каже, що боротьба з професійними відмивачами грошей є надзвичайно важливою, оскільки вони відіграють невід’ємну роль у бізнесі організованої злочинності.

«Наркоторгівля – це гроші. Людям, залученим в організовану злочинність і торгівлю наркотиками, потрібні відмивачі грошей, які допомагають переміщувати їхні гроші, щоб вони могли продовжувати роботу, або просто очистити брудну готівку, щоб вони могли насолоджуватися вигодами свого злочину.

«Якщо поліція займається відмиванням грошей, це ускладнює роботу людям, які займаються організованою злочинністю, імпортом і постачанням наркотиків або торговцям наркотиками», — сказав Хенсон.

«Наркотики завдають такої шкоди нашій громаді, і я вважаю, що відмивачі грошей так само винні, як і банди чи організовані злочинні групи, які імпортують і розповсюджують наркотики.

«Люди можуть сказати, що відмивання грошей — це «просто білий злочин» або «злочин без жертв». Це не. Вони, по суті, щодня сприяють шкоді, яку завдає торгівля наркотиками в нашій громаді. Отже, ефективний спосіб запобігти шкоді – це націлити на тих людей, які допомагають торговцям наркотиками».

Джаред Севідж — відомий журналіст, який висвітлює питання злочинності та правосуддя, особливо цікавлячись організованою злочинністю. Він приєднався до Вісник у 2006 році та є автором Гангстерський і Гангстерський рай.

Джордж Блок – репортер із Окленда, який спеціалізується на поліції, судах, в’язницях і обороні. Він приєднався до Вісник у 2022 році, а раніше працював у Stuff в Окленді та Otago Daily Times у Данідіні.