Розслідування за участю потерпілих зупиняє глобальне криптошахрайство

За іронією долі, шахрай із біткойнами, який вважав себе маяком безпеки в криптосвіті, був викритий і притягнутий до відповідальності не правоохоронними органами, а тими самими жертвами, яких шахрай ошукав, згідно з нещодавнім повідомленням звіт з BBC.

Доді Осман Хан, 50-річний житель графства Шропшир, Великобританія, хвалився тим, що допомагає інвесторам уникати шахрайства в Інтернеті, і обіцяв їм прибуткові прибутки від інвестицій. Однак реальність виявилася куди зловіснішою, ніж Хан перекачував тисячі від людей, які нічого не підозрюють, не лише у Великій Британії, але навіть у Канаді.

Мережа обману Хана

Хан розпочав діяльність на початку 2019 року під псевдонімом «Денні Тернер». Хан заманив потенційних інвесторів, пропонуючи навчальні посібники з купівлі та торгівлі криптовалютами, швидко зібравши багато клієнтів у всьому світі.

Спосіб роботи Хана передбачав давати вражаючі обіцянки, запевняючи потенційних інвесторів у «великих прибутках з нульовим ризиком». Під час головування у справі в Коронному суді Тіссайда суддя Кріс Сміт зазначив, що Хан «обманював» своїх жертв шахрайські онлайн-презентації, використовуючи їхній брак знань і віри в нього.

Хоча Хан намагався захистити свої дії, стверджуючи, що він спочатку мав «доброзичливі» наміри та вдався до шахрайства лише після того, як зазнав неочікуваних збитків, суд не переконав. Суддя твердо вірив, що наміри Хана були сумнівними з самого початку.

Жертви були змушені вважати, що, інвестуючи свої біткойни в Хана, вони купували «складних» торгових ботів, запрограмованих на постійний моніторинг ринкових умов.

Ці боти, стверджував Хан, забезпечать максимальну віддачу. Однак за завісою технологічного жаргону ховався a відвертий обман: Хан поклав отримані біткойни в кишеню, повідомляє BBC.

У рамках своєї хитрості Хан продемонстрував екстравагантний спосіб життя, поділившись зображеннями розкішних автомобілів, яхт і хмарочосів, натякаючи, що він пожинає плоди успішної торгівлі криптовалютами.

Хоча суд встановив, що А крадіжка 20 000 фунтів стерлінгівза свідченнями потерпілих, реальна вартість викраденого біткойна сьогодні може становити приблизно 725 000 фунтів стерлінгів.

Жертви звертаються до слідчих

Що відрізняє цю справу від інших, так це рішучість жертв Хана шукати справедливості. Марджері Вілхельм з Канади та Стівен Джонсон зі Стоктона об’єдналися з іншими інвесторами, щоб зібрати повний 700-сторінковий вивчення проблеми на хана.

Крім того, у звіті Бі-Бі-Сі йдеться про те, що пошуки жертв полягали не лише в тому, щоб повернути втрачені кошти, а й на місію зупинити хижака, який на його шляху. Місіс Вільгельм, чий чоловік керує приватною детективною фірмою, була відвертою щодо намірів Вільгельма. Вільгельм зазначив: «Це потрібно припинити».

Бетін МакКолл, адвокат Wootson Woodhouse, наголосила на емоційному впливі жертв шахрайства, причому багато хто вважає себе відповідальними за те, що їх обдурили.. МакКолл зазначив: «Це не ваша вина, це відбувається в усьому світі».

Хан отримав 15 місяців умовного терміну ув’язнення за свої злочини, зізнавшись у семи пунктах звинувачення в шахрайстві. На нього накладено додаткові обмеження, зокрема комендантську годину до 4 місяців, а найближчим часом відбудеться слухання щодо доходів, отриманих від його незаконної діяльності.

Рекомендоване зображення з Unsplash, діаграма з TradingView