Справа про біткойн-туман може призвести до суду щодо відстеження криптовалюти

Якщо прокуратура не надасть чітких доказів у розгортанні справи Стерлінгова, їй, можливо, доведеться покладатися на більш непрямі цифрові зв’язки між Стерлінговим і Bitcoin Fog, які вона описує в заяві про факти, зібраній відділом кримінальних розслідувань IRS, значна частина яких була на основі методів відстеження криптовалюти. Ця заява показує слід фінансових транзакцій з 2011 року, які нібито пов’язують Стерлінгова з платежами, здійсненими за реєстрацію домену Bitcoinfog.com, який не був фактичним дарк-веб-сайтом Bitcoin Fog, а традиційним веб-сайтом, який його рекламував.

За даними прокуратури, кошти для оплати цього домену проходили через кілька рахунків і врешті-решт були обмінені з біткойнів на неіснуючу цифрову валюту Liberty Reserve. Але IRS каже, що IP-адреси, дані блокчейну та номери телефонів, пов’язані з різними обліковими записами, пов’язують платежі зі Стерлінговим. Російськомовний документ в обліковому записі Google Стерлінгова також описував метод приховування платежів, схожий на той, який він звинувачує у використанні для реєстрації домену.

Стерлінгов каже, що «не пам’ятає», чи створював він Bitcoinfog.com, і вказує, що в той час працював веб-дизайнером у шведській маркетинговій компанії Capo Marknadskommunikation. «Це було 11 років тому», — каже Стерлінгов. «Мені дуже важко сказати щось конкретне».

Навіть якщо уряд може однак довести, що Стерлінгов створив веб-сайт для просування Bitcoinfog.com у 2011 році — і Екеланд стверджує, що навіть це базується на неправильних з’єднаннях IP-адрес, які виникли внаслідок використання Стерлінговим VPN — Екеланд зазначає, що це дуже відрізняється від запуску темного Bitcoin Fog. веб-сервіс протягом наступного десятиліття залишався онлайн і відмивав злочинні доходи.

Щоб показати глибший зв’язок Стерлінгова з Bitcoin Fog, окрім реєстрації домену, IRS стверджує, що використовував аналіз блокчейну для відстеження платежів у біткойнах, які Стерлінгов нібито здійснив у якості «тестових транзакцій» із сервісом у 2011 році до його публічного запуску. Слідчі також стверджують, що Стерлінгов продовжував отримувати дохід від Bitcoin Fog до 2019 року, також на основі їхніх спостережень за платежами в криптовалюті, записаними в блокчейні Bitcoin.

Екеланд заперечує, що сторона захисту не отримала жодних деталей цього аналізу блокчейну, і вказує, що його не враховано в останньому обвинувальному акті проти Стерлінгова, який був висунутий минулого тижня. Це означає, стверджує він, що уряд заснував суть своєї справи на недоведеній, відносно новій формі криміналістики, яка, за його словами, привела їх до неправильного підозрюваного. «Це було рецензовано? Ні», — говорить Екеланд про аналіз блокчейну. «Чи це загальноприйнято в науковому середовищі? Ні. Чи має він відомий рівень помилок? Ні, це неможливо перевірити. Вони можуть говорити повну нісенітницю, і всі повинні сприймати це на віру».

Екеланд каже, що документи у справі показують, що обвинувачення виконувало відстеження криптовалюти за допомогою інструментів, проданих Chainalysis, нью-йоркським стартапом з аналізу блокчейнів, разом із консультаційною допомогою від Excygent, державного підрядника, що спеціалізується на розслідуваннях кіберзлочинців і криптовалют, які Chainalysis придбаний в 2021 році.

Екеланд стверджує, що Chainalysis, оцінена в 8,6 мільярдів доларів США в нещодавньому інвестиційному раунді та часто використовувана у гучних розслідуваннях кіберзлочинців правоохоронними органами, мала конфлікт інтересів у цій справі, враховуючи її фінансову залежність від урядових контрактів США та потоку колишніх урядових слідчих. які пішли працювати на Chainalysis. «Це історія про те, як люди наживаються та просувають свою кар’єру, кидають людей у ​​в’язницю, щоб просувати свій інструмент аналізу блокчейнів, який є науковим сміттям і не витримує жодного контролю», — каже Екеланд. Він додає, що на основі доказів, наданих у справі Стерлінгова, він вважає, що «Chainalysis — це Theranos аналізу блокчейну».