- Bitcoin(BTC)$67,984.000.74%
- Ethereum(ETH)$2,633.710.43%
- Tether(USDT)$1.000.05%
- BNB(BNB)$596.57-1.08%
- Solana(SOL)$152.63-1.12%
- USDC(USDC)$1.000.03%
- XRP(XRP)$0.54-0.40%
- Lido Staked Ether(STETH)$2,632.590.40%
- Dogecoin(DOGE)$0.1352338.76%
- TRON(TRX)$0.159051-0.42%
СИДІТЬ на слідах грошей у шахрайстві з біткойнами: чи перевели «перенаправлені» біткойни в місцеві банки?
Біткойн видно на ілюстрації, зробленій у La Maison du Bitcoin у Парижі, Франція, 23 червня 2017 року. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo | Фото: БЕНУА ТЕССЬЄ
Спеціальна слідча група (SIT), яка розслідує шахрайство з біткойнами, близька до виявлення сліду грошей, який може нарешті встановити, що біткойни дійсно були насильно вкрадені, перенаправлені в гаманці та переведені в готівку. Якщо SIT вдасться в цьому, це вперше надасть переконливі докази «афери» у цій справі.
Розслідування щодо кількох посадових осіб, які працюють у в’язниці Параппана-Аграхара, де перебував хакер Шрікрішна Рамеш під псевдонімом Срікі, і Центральний відділ боротьби зі злочинністю та інша інформація, що базується на джерелах, як повідомляється, дали представникам SIT припущення про те, що біткойни, «перенаправлені» зі Срікі, могли бути переведені в готівку. у місцевих індійських банках через мережу транзакцій.
Дотепер вважалося, що якби біткойни справді були перенаправлені та переведені в готівку, вони відбулися б за кордоном, що ускладнювало відстеження цих транзакцій. Однак, як кажуть джерела, встановити шлях від біткойнів до фізичних осіб може бути легше, якщо вони були переведені в готівку тут.
Джерело, знайоме з розслідуванням, повідомило, що у них є підказки, які свідчать про те, що навіть високопоставлені бенефіціари переводили свої біткойни в готівку обхідним шляхом у місцевих банках.
Арешт, що відкрив банку з черв’яками
Срікі вперше був заарештований Центральним відділенням боротьби зі злочинністю (CCB) у справі про торгівлю наркотиками через даркнет. Пізніше з’ясувалося, що він був хакером. Вважається, що він вкрав кілька біткойнів з Bitfinex, великої біржі біткойнів. Ці монети з чорного списку були переміщені, коли він перебував під вартою, що призвело до звинувачень у тому, що кілька осіб змусили його перенаправити ці викрадені біткойни на їхні гаманці.
Згідно з обізнаними джерелами, кілька людей, які взяли біткойни у Срікі, перемістили їх на інші гаманці з його допомогою, а потім перемістили їх на іншу біржу для торгівлі біткойнами. Монети також були розбиті в різні гаманці. Монети, які були переміщені з гаманця на біржі біткойнів, далі були переведені на банківські рахунки в Індії та переведені в готівку.
Високопоставлений чиновник сказав, що SIT тепер може спробувати перепроектувати банківські транзакції кінцевої точки до біткойнів, а потім до хакера Sriki. «Це складний процес, але оскільки кінцевою точкою, здається, є місцеві банки, це не неможливо», — сказав чиновник.