- Bitcoin(BTC)$81,352.005.58%
- Ethereum(ETH)$3,201.252.34%
- Tether(USDT)$1.000.08%
- Solana(SOL)$210.703.96%
- BNB(BNB)$638.051.82%
- Dogecoin(DOGE)$0.29336530.85%
- USDC(USDC)$1.000.06%
- XRP(XRP)$0.604.50%
- Lido Staked Ether(STETH)$3,200.342.42%
- Cardano(ADA)$0.6015.09%
Відмивача біткоінів Цзянь Вень засуджений до 80 місяців в'язниці
Жінку, яка вивчала право як в Англії, так і в Китаї, сьогодні засудили до більш ніж шести років ув'язнення за її участь у відмиванні грошей.
Участь Цзянь Вень назвала «складною та передбачувала значне планування» суддя її честі Хейлз К. Сі, який засідав у суді Саутуорка.
Раніше цього року колишню працівницю виносу було засуджено за участь у угоді про відмивання грошей або її участь у конвертації біткойнів у готівку та інші активи від імені іншої особи.
Вень був спійманий питаннями «знай свого клієнта», які поставив Мішкон де Рейя, коли вона спробувала, але невдало, купити нерухомість у Лондоні за багато мільйонів фунтів. З осені 2017 року до кінця 2018 року вона намагалася придбати нерухомість у Лондоні на суму 4,5 мільйона фунтів стерлінгів, 23,5 мільйона фунтів стерлінгів та 12,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Пізніше вона придбала дві нерухомості в Дубаї, обидва з яких були продані.
Суд дізнався, що Вень відмив біткойни на суму 809 832,54 фунтів стерлінгів.
Джилліан Джонс, обвинувачення, сказала: «Її участь була пов’язана з жадібністю та заради фінансової вигоди».
Стверджується, що біткойн походить від шахрайського інвестиційного шахрайства в Китаї. Немає жодних припущень про те, що Вень був причетний до шахрайства або знав щось про це, суд почув.
Захисник Марк Харріс К. С. заявив суду, що Вен був «жертвою» і «якщо не тиском». [then] вплив]» з боку інших змусив її «чинити так, як вона діяла», про що вона «гірко шкодує». Він додав: «Вона мала обмежене усвідомлення масштабів злочинної діяльності, до якої вона піддалася.
«Її, безсумнівно, обдурили та використали, і так, звісно, засудження вказує на те, що позиція змінилася пізно вдень, але, можливо, в той час, коли втекти було важче».
Суд заслухав, що Вен вивчав право в Китаї перед тим, як приїхати до Великобританії за візою подружжя. Вен, яка зараз має британське громадянство, повернулася до навчання після розлучення з чоловіком і отримала диплом з права, а також ступінь з економіки.
Виносячи вирок, суддя сказав: «Навіть на найщирішу думку, ваша участь у цьому гаманці тривала майже рік. Я не погоджуюся з тим, що щодо цього гаманця ви виконували лише обмежену роль під керівництвом. Це був гаманець, який ви тримали, ви здійснювали перекази, ви здійснювали поїздки в Дубай, ви здійснювали всі комунікації з третіми особами. Майно було придбано на ваше ім'я, ви дали довіреності.
«Щодо цього гаманця ви проявили певну автономію та діяли для власної вигоди».
Суддя сказала, що вона не погоджується з тим, що участь Веня мала «будь-який елемент експлуатації». Вона додала: «Я не згодна з думкою адвоката, який характеризує вас як жертву».
Вень перебуває під вартою з моменту її арешту в березні 2022 року. Засуджуючи Вень, яка не відреагувала, до 80 місяців ув’язнення, суддя сказав: «Доречним є лише позбавлення волі». Я засуджую вас до найменшого можливого покарання».