Міністерство юстиції звинувачує «Біткойн Ісуса» в податковому шахрайстві на 48 мільйонів доларів і вимагає екстрадиції

Міністерство юстиції розкритий цього тижня звинувачення у податковому шахрайстві проти плідного біткойн інвестор на ім'я Роджер Вер. Він став відомий як «Біткойн Ісус», для раннього доступу до цифрової валюти та заробітку стану.

Згідно з даними, Вер нібито ухилився від сплати щонайменше 48 мільйонів доларів США обвинувачення оголосив у вівторок.

The обвинуваченняподаному до федерального суду Каліфорнії, стверджує, що Вер реалізував схему шахрайства, не повідомивши про частину 131 000 біткойнів, якими він володів у 2014 році, коли він відмовився від громадянства США після того, як став громадянином карибської нації Сент-Кітс і Невіс. .

У той час кожен біткойн коштував приблизно 871 долар. У середу вранці він торгувався на рівні 57 416 доларів, що означає, що 131 000 біткойнів Ver коштують понад 7,5 мільярда доларів.

Щоб стати емігрантом із США, особа повинна сплатити спеціальний податок Служба внутрішніх доходів. Міністерство юстиції стверджує, що при підготовці цих податкових декларацій Вер недооцінив свої біткойни та ухилився від сплати податків на них.

Крім того, в обвинувальному акті стверджується, що навіть після своєї експатріації зі США Вер продовжував занижувати свої володіння біткойнами, за які він все ще мав сплачувати податки США.

Вера заарештували в Іспанії минулими вихідними. Сполучені Штати вимагають його екстрадиції, щоб постати перед судом за вісьмома пунктами, пов’язаними з ухиленням від сплати податків, шахрайством з поштою та поданням неправдивих податкових декларацій.

«Наразі я можу сказати, що ми дуже розчаровані та здивовані тим, що пана Вера заарештували під час подорожі Іспанією. Це переслідування ніколи не повинно було бути порушено», — сказав Брайан Скарлатос, адвокат Вера, у заяві CNBC. «Містер Вер покладався на провідних податкових спеціалістів, які допомогли йому повідомити про свої біткойни, і він завжди мав намір повністю виконувати свої податкові зобов’язання в США. Ми з нетерпінням чекаємо встановлення його невинуватості в суді, якщо це необхідно».

Якщо Вера визнають винним, він може повернутися до федеральної в’язниці, де він провів 10 місяців у 2002 році. визнання винним до продажу вибухівки під назвою “Звіт про боротьбу зі шкідниками 2000” на eBay.

У міру того, як біткойн процвітав і падав протягом останнього десятиліття, уряд почав приділяти більше уваги можливим фінансовим злочинам, пов’язаним з цифровою валютою. Податкове управління США працювало над тим, щоб стати більш досконалим у відстеженні інвесторів у біткойн, оскільки валюта стала масовою.

Згідно з обвинуваченням, IRS використовувало стратегію під назвою «аналіз кластеризації» для відстеження блокчейну та ідентифікації транзакцій Ver у біткойнах.

Згідно з Профіль CNBC за 2013 рік.

Коли він вкладав інвестиції в біткойни та просував цифрову валюту, дехто в спільноті дізнався про нього як про Христа.

У 2013 році він розповів CNBC, що Пітер Вессенес, засновник Bitcoin Foundation, дав йому прізвисько «Біткойн-Ісус», коли спостерігав, як він пояснює цифрову валюту деяким учням середньої школи.

«Діти були в захваті від біткойнів і чіпляли кожне моє слово», — сказав Вер CNBC.

Згідно з Ver, Вессенес тоді прокоментував: «Це ніби ти біткоін-ісус, і навколо тебе всі твої учні».