Артур Хейс буде відбувати 2-річний випробувальний термін через аварію BitMEX AML

Завершуючи довгоочікуваний вирок, пов’язаний з відмиванням грошей на біржі криптовалют BitMEX, один з чотирьох окружних судів Нью-Йорка засудив засновника та колишнього генерального директора дворічного умовного терміну та шести місяців домашнього ув’язнення. Артур Хейс.

Артур Хейс, разом з іншими співзасновниками BitMEX Бенджаміном Дело та Семюелом Рідом, а також першим неспівробітником компанії Грегорі Дуайером, визнав себе винним у Законі про банківську таємницю порушення (BSA) 24 лютого, визнаючи до «навмисної неспроможності створити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей («AML») на BitMEX».

Визнання провини у підтримці відмивання грошей є караним злочином, який часто передбачає максимальне покарання до п’яти років позбавлення волі. Однак і Хейс, і Дело визнали свою провину перед датою судового розгляду в березні і погодилися виплатити 10 мільйонів доларів кримінальних штрафів кожен.

7 квітня Cointelegraph повідомив, що Хейс добровільно здався Сполученим Штатам влада Гавайських островів через шість місяців після того, як федеральні прокурори вперше висунули звинувачення, на що його адвокати заявили:

“Містер. Хейс добровільно з’явився в суді і з нетерпінням чекає на боротьбу з цими необґрунтованими звинуваченнями».

Відповідно до до обвинувального акту, публічних судових документів і заяв, зроблених у суді, Хейс був звільнений після внесення застави в 10 мільйонів доларів заставу до майбутнього розгляду справи в Нью-Йорку. Проте прокурори відділу з відмивання грошей та транснаціональних злочинних підприємств офісу визнали підприємців винними у недотриманні запобіжних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), включаючи невиконання зобов’язань «Знай свого клієнта» (KYC).

Незважаючи на неминучу можливість відбувати тюремний термін, усвідомлення звинувачень призвело до того, що Хейс був засуджений до домашнього ув’язнення, яке вимагає від нього провести перші шість місяців ув’язнення вдома. Крім того, він також погодився сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів.

Пов’язані: Блокчейн і криптовалюти можуть стати благом для відстеження фінансових злочинів

Розвінчуючи міф, пов’язаний із легкістю відмивання грошей за допомогою криптовалют, новий аналіз підкреслює потенціал технології блокчейн і криптовалюти для відстеження фінансових злочинів.

Хоча численні проекти в крипто-екосистемі стали жертвами цілеспрямованих атак, погані суб’єкти продовжують боротися, коли справа доходить до виведення вкрадених коштів.

У розмові з Cointelegraph Дмитро Волков, технологічний директор криптобіржі CEX.IO, сказав, що поняття про криптовалюту, яку використовують переважно злочинці, застаріло, додавши:

«У випадку з біткойнами, реєстр блокчейну якого є загальнодоступним, серйозний обмін з компетентною аналітичною командою може легко відстежувати та перешкоджати хакерам і відмивачам до того, як буде завдано шкоди».