HC видає під заставу Сімпі Бхарадвадж у справі про шахрайство Ponzi на основі біткойнів | Новини Мумбаї

Суддя Маніш Пітале, головуючий у суді, випустив її під заставу після спостереження за процедурними порушеннями та недостатніми підставами для її арешту, постановивши, що її продовження тримання під вартою було невиправданим. Сімпі заарештували 17 грудня 2023 року через звинувачення в тому, що вона перешкоджала пошуковій операції. Її ім’я не було названо в перших FIR, які створили основу для справи ED, зареєстрованої проти Variabletech у 2018 році, яка причетна до Аміта Бхарадваджа та інших осіб, які брали безпосередню участь у шахрайській інвестиційній схемі біткойн, де інвесторам обіцяли високі прибутки, але врешті-решт їх ошукали. Її ім’я почало з’являтися лише в наступних FIR, поданих у грудні 2019 року та лютому 2022 року, вказуючи на те, що рішення ED заарештувати її на основі її дій під час обшуку не є виправданим. Підстави для її арешту були описані як поспішно створені, без достовірних доказів, які б підтверджували її безпосередню участь у будь-якій діяльності з відмивання грошей.

Посилаючись на ключові судові прецеденти, суд наголосив на необхідності надійних доказів під час арештів, пов’язаних з PMLA, яких не було під час цього арешту.

Суд також розглянув статус Сімпі як жінки, звернувши увагу на рішення у справі Kalvakuntla Kavitha Vs. Управління примусового виконання рішень, де суд повторив важливість надання особливого ставлення до жінок, як зазначено в розділі 45(1) (строгі умови звільнення під заставу за відмивання грошей) PMLA. Враховуючи її роль матері, суд визнав її сімейні обов’язки важливими, і через труднощі, пов’язані з її арештом, суд дійшов висновку, що вона заслуговує на заставу.

Суд пояснив, що його зауваження обмежуються клопотанням про внесення застави, і це не повинно вплинути на майбутнє провадження в суді першої інстанції.