Bitcoin(BTC)$95,343.00-1.80%
Ethereum(ETH)$3,339.41-0.38%
Tether(USDT)$1.000.05%
XRP(XRP)$2.20-1.50%
BNB(BNB)$661.62-0.14%
Solana(SOL)$184.190.76%
Dogecoin(DOGE)$0.3189450.07%
USDC(USDC)$1.000.07%
Cardano(ADA)$0.900.60%
Lido Staked Ether(STETH)$3,335.79-0.36%
BaFin каже, що прибуткова робота «помічника криптографії» не від CWE Capital
Федеральне управління з фінансових послуг (BaFin), основний регулятор фінансових ринків та установ Німеччини, застерігає від вигідної пропозиції роботи «крипто-помічника», нібито від CWE Capital Holdings GmbH.
Сторожовий орган у понеділок розкрив, що CWE Capital Holding не є оператором веб-сайту cwe-capital.com, який оголосив пропозицію роботи.
Також повідомляється, що CWE Capital Holding не пропонує вакансії, оголошені на сайті.
Компанія також не пропонує послуги, перераховані на веб-сайті, регулятор далі сказано.
Підроблений крипто-помічник
У BaFin пояснили, що посадова інструкція, додана до вакансії, передбачає так званих крипто-помічників, які приймають платежі від третіх осіб через свої власні банківські рахунки.
Після цього помічники мають переслати отримані кошти іншим третім особам або конвертувати їх у криптоактиви, такі як біткойни.
«Кошти, що перераховуються на рахунок «Crypto Assistant», імовірно, надходять від третіх осіб, які самі стали жертвами злочинних, зокрема шахрайських дій», – йдеться у заяві BaFin.
Німецький регулятор попередив, що ті, хто виступає в якості цих крипто-помічників або фінансових агентів, можуть бути притягнуті до відповідальності.
Він також зазначив, що, хоча в пропозиції роботи зазначено, що приватний рахунок може бути зареєстрований в податковій інспекції, цей крок не передбачений законом і не може бути реалізований.
Тому BaFin закликав «потерпілих споживачів інформувати про такі питання правоохоронні органи — поліцію чи прокуратуру».
Дослідження BaFin
Минулого місяця оголосив BaFin офіційне розслідування на blockchains.de, торгову платформу.
За даними слідчого органу, оператори фірми не мають дозволу відповідно до KWG вести банківський бізнес або надавати фінансові послуги в Німеччині.
Раніше в квітні регулятор запрацював аналогічне офіційне розслідування в UpbitFx Exchange Limited.
BaFin заявила, що має підстави підозрювати, що платформа використовується для надання банківських та фінансових послуг без необхідного дозволу.
Керівник ринку також сказав, що вміст upbitfxexchange.com, а також доступна йому інформація та документи допомогли його рішенню досліджувати платформу.
Федеральне управління з фінансових послуг (BaFin), основний регулятор фінансових ринків та установ Німеччини, застерігає від вигідної пропозиції роботи «крипто-помічника», нібито від CWE Capital Holdings GmbH.
Сторожовий орган у понеділок розкрив, що CWE Capital Holding не є оператором веб-сайту cwe-capital.com, який оголосив пропозицію роботи.
Також повідомляється, що CWE Capital Holding не пропонує вакансії, оголошені на сайті.
Компанія також не пропонує послуги, перераховані на веб-сайті, регулятор далі сказано.
Підроблений крипто-помічник
У BaFin пояснили, що посадова інструкція, додана до вакансії, передбачає так званих крипто-помічників, які приймають платежі від третіх осіб через свої власні банківські рахунки.
Після цього помічники мають переслати отримані кошти іншим третім особам або конвертувати їх у криптоактиви, такі як біткойни.
«Кошти, що перераховуються на рахунок «Crypto Assistant», імовірно, надходять від третіх осіб, які самі стали жертвами злочинних, зокрема шахрайських дій», – йдеться у заяві BaFin.
Німецький регулятор попередив, що ті, хто виступає в якості цих крипто-помічників або фінансових агентів, можуть бути притягнуті до відповідальності.
Він також зазначив, що, хоча в пропозиції роботи зазначено, що приватний рахунок може бути зареєстрований в податковій інспекції, цей крок не передбачений законом і не може бути реалізований.
Тому BaFin закликав «потерпілих споживачів інформувати про такі питання правоохоронні органи — поліцію чи прокуратуру».
Дослідження BaFin
Минулого місяця оголосив BaFin офіційне розслідування на blockchains.de, торгову платформу.
За даними слідчого органу, оператори фірми не мають дозволу відповідно до KWG вести банківський бізнес або надавати фінансові послуги в Німеччині.
Раніше в квітні регулятор запрацював аналогічне офіційне розслідування в UpbitFx Exchange Limited.
BaFin заявила, що має підстави підозрювати, що платформа використовується для надання банківських та фінансових послуг без необхідного дозволу.
Керівник ринку також сказав, що вміст upbitfxexchange.com, а також доступна йому інформація та документи допомогли його рішенню досліджувати платформу.
