ASIC перебував під наглядом FTX перед згортанням

Криптобіржа — це онлайн-платформа, яка підтримує обмін різних валют на криптовалюту чи цифрові активи. Порівняно з узагальненою фінансовою біржею, основна функція криптовалютної біржі полягає в тому, щоб дозволяти та заохочувати купівлю та продаж криптовалют. Це досягається шляхом виробництва стабільне торгове середовище, придатне для трейдерів, розташованих у різних місцях по всьому світу. Іноді криптобіржу можна називати біржею цифрових валют (DCE) f
Прочитайте цей термін в листопаді.

Відповідно до документів, зібраних Guardian Australia, Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) була стурбована діяльністю FTX Australia, яка отримала ліцензію на надання австралійських фінансових послуг (AFS), придбавши місцеву фінансову установу IFS Markets у грудні 2021 року. FTX Australia запустив свої послуги для австралійців минулого березня.

Поглинання існуючого власника ліцензії AFS дозволило FTX Australia уникнути ретельного контролю з боку регулятора. ASIC призупинив дію ліцензії FTX Australia на AFS після краху більшої імперії FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Крім того, FTX поставила свої австралійські компанії під добровільне адміністрування і тепер винна близько 1 мільйона доларів своїм клієнтам, яких налічується близько 3000.

Перегляньте інтерв’ю Finance Magnates із Семом Бенкманом-Фрідом перед крахом FTX.

Три повідомлення про ASIC

Документи показали, що австралійський регулятор видав повідомлення Розділу 912C для криптобіржі в березні минулого року, в тому ж місяці, коли вона запустила місцеві послуги, запитуючи інформацію про її операції. Завдяки повідомленню ASIC може перевірити, чи послуга, що надається компанією, задовольняє «тест на придатність і належність особи» регулятора.

Інший документ підтвердив, що ASIC надіслав FTX Australia три повідомлення перед крахом і поставив його під «спостереження». Крім того, австралійський регулятор був стурбований обміном у жовтні, за кілька тижнів до того, як була викрита вразлива імперія FTX Банкмана-Фріда.

«З березня 2022 року, Асік [made] запити до FTX Australia щодо фінансових продуктів, які пропонує FTX Australia. Підняті питання включали ціноутворення, відповідність FTX Australia вимогам ASIC [contract for differences] порядок втручання продукту та його адаптація клієнтів», — сказав виданню представник ASIC.

«Перевірка ASIC цих питань тривала на момент призначення зовнішніх адміністраторів для австралійських організацій FTX».

FTX і понад 130 афілійованих компаній зараз перебувають у стадії банкрутства в Сполучених Штатах. Бенкмена-Фіреда, якого зараз висунули кримінальні звинувачення, змінив Джон Рей на посаді генерального директора FTX. Тим часом арбітражні керуючі намагаються отримати контроль над 3,5 мільярдами доларів у криптовалютах, що належать клієнтам FTX, які зараз контролюються регулятором фінансового ринку Багамських островів.