Болгарія починає розслідування криптокредитора Nexo, рейди в офісах - Криптіх

У четвер місцеві слідчі у партнерстві з іноземними агентами провели обшук в болгарських офісах компанії Nexo, що займається кредитуванням криптовалюти. Болгарський діловий щоденник Dnevnik повідомляє, що загалом перевіряються 15 офісів із понад 300 чиновниками з різних відомств, які працюють над справою.

Прокуратура також розпочала міжнародну операцію з розслідування компанії за звинуваченнями в скоєнні фінансових злочинів, недотриманні процесів боротьби з відмиванням грошей (AML) і дозволі на транзакції, які порушують міжнародні санкції проти Росії, повідомляють місцеві ЗМІ.

Сійка Мілева, генеральний прокурор Болгарії, через свого представника заявила в четвер, що один із клієнтів компанії є людиною, пов’язаною з фінансовим тероризмом. Вона також зазначила, що за останні п’ять років криптокомпанія обробила понад 94 мільярди євро.

Крім того, Мілева стверджувала, що компанія, засновниками якої є болгари, керувала підставними компаніями. Крім того, прокурор зазначив, що в Національній слідчій службі Болгарії допитуються свідки у справі.

Реакція в Twitter

Однак у великій публікації в Twitter, опублікованій у четвер, Nexo звинуватила регуляторів у застосуванні підходу «спочатку удар, потім запитання». Криптокредитна фірма також зазначила, що вона відмовилася від «багатьох бізнесів», оскільки «ніколи не йде на компроміс» зі своєю «дуже суворою» політикою AML і «знай свого клієнта».

«Незважаючи на те, що Nexo повністю автоматизована, у Nexo є понад 30 спеціалістів з контролю за протидією відмиванню коштів, які гарантують, що ми зберігаємо картину наших клієнтів у режимі реального часу, яка включає негативні публікації в ЗМІ, списки санкцій OFAC, джерело та потік коштів тощо», – написав Nexo у пошта.

За ці роки ми відмовилися від багатьох бізнесів, оскільки Nexo ніколи не йде на компроміси щодо нашої дуже суворої політики щодо боротьби з відмиванням грошей і політики «Знай свого клієнта». Але ми завжди знали, що так можна побудувати стабільний бізнес. 1/

— Nexo (@Nexo) 12 січня 2023 р

У четвер місцеві слідчі в партнерстві з іноземними агентами провели обшук в болгарських офісах компанії Nexo, що займається кредитуванням криптовалюти. Болгарський діловий щоденник Dnevnik повідомляє, що загалом перевіряються 15 офісів із понад 300 чиновниками з різних відомств, які працюють над справою.

Реакція в Twitter

За ці роки ми відмовилися від багатьох бізнесів, оскільки Nexo ніколи не йде на компроміси щодо нашої дуже суворої політики щодо боротьби з відмиванням грошей і політики «Знай свого клієнта». Але ми завжди знали, що так можна побудувати стабільний бізнес. 1/

— Nexo (@Nexo) 12 січня 2023 р