Bitcoin(BTC)$53,970.00-0.15%
Ethereum(ETH)$2,264.011.07%
Tether(USDT)$1.00-0.01%
BNB(BNB)$490.870.29%
Solana(SOL)$127.061.20%
USDC(USDC)$1.00-0.06%
XRP(XRP)$0.520.13%
Lido Staked Ether(STETH)$2,265.081.15%
Dogecoin(DOGE)$0.0950472.74%
TRON(TRX)$0.1517952.51%
Центральний банк Нідерландів оштрафував Binance на 3,3 мільйона євро
Центральний банк Нідерландів, відомий як De Nederlandsche Bank (DNB), дав ляпаса Binance з грошовим штрафом у розмірі 3,325 млн євро за діяльність у країні без реєстрації.
Нідерландський банк зобов’язав реєструвати всі крипто-бізнеси, які працюють у його юрисдикції, зареєструватися в регуляторі. Правила набрав чинності 21 травня 2020 року, з метою обмеження високих ризиків відмивання грошей
Відмивання грошей
Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого злочинці приховують первісну власність і доходи від злочинної діяльності, створюючи вигляд, що такі доходи отримані із законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює безліч галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші, отримані злочинним шляхом, на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг і характер продуктів, і послуги, які пропонують її учасники. Екосистема, яка передбачає управління, контроль і обробку фінансів, за своєю суттю вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. що включає доходи, одержані злочинним шляхом. Ці домовленості охоплюють широкий спектр ділових відносин, наприклад, банківську діяльність, фідуціарне управління та управління інвестиціями. Однак ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного правопорушення, але зазвичай буде присутнім, якщо особа, яка надає угоду, послугу чи продукт, знає, підозрює або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до угоди, є доходом від злочину. У деяких випадках правопорушення також може бути скоєно, якщо особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною діяльністю або отримує вигоду від неї. Однією з головних критик на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей . Їх анонімний характер і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей.
Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого злочинці приховують первісну власність і доходи від злочинної діяльності, створюючи вигляд, що такі доходи отримані із законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює безліч галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші, отримані злочинним шляхом, на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг і характер продуктів, і послуги, які пропонують її учасники. Екосистема, яка передбачає управління, контроль і обробку фінансів, за своєю суттю вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. що включає доходи, одержані злочинним шляхом. Ці домовленості охоплюють широкий спектр ділових відносин, наприклад, банківську діяльність, фідуціарне управління та управління інвестиціями. Однак ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного правопорушення, але зазвичай буде присутнім, якщо особа, яка надає угоду, послугу чи продукт, знає, підозрює або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до угоди, є доходом від злочину. У деяких випадках правопорушення також може бути скоєно, якщо особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною діяльністю або отримує вигоду від неї. Однією з головних критик на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей . Їх анонімний характер і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей.
Прочитайте цей термін чи фінансування тероризму.
Найбільша криптобіржа
Binance, яка є найбільшою світовою криптовалютною біржею за обсягом торгів, не змогла зареєструватися в голландському регуляторі.
Грошовий штраф на Binance було накладено 25 квітня, але криптобіржа «заперечила проти штрафу 2 червня 2022 року».
DNB зазначив, що Binance «має дуже велику кількість клієнтів у Нідерландах». Оскільки біржа не зареєстрована в регуляторі, вона не повинна повідомляти про криптовалютні транзакції, для яких «велика кількість незвичайних транзакцій може залишитися поза полем зору слідчих органів».
Згідно з правилами, нідерландський регулятор може накласти штраф у розмірі до 4 мільйонів євро з базовою сумою в 2 мільйони євро за порушення реєстрації криптокомпаніями. Сума визначається на основі серйозності та провини платформ.
Однак регулятор знизив штраф на 5 відсотків, оскільки зараз діяльність Binance є відносно прозорою. Криптобіржа також подала заявку на реєстрацію, яка зараз оцінюється.
Покарання було накладено майже через рік після того, як нідерландський регулятор виніс публічне попередження Binance за незаконне надання криптовалютних послуг у країні. Крім того, кілька інших регуляторів випустили подібні попередження щодо Binance.
Тим часом Binance зараз обрала іншу тактику і прагне стати сумісною криптобіржею. Останніми місяцями він отримав кілька регуляторних дозволів, у тому числі від регуляторів у Франція, Італія і Іспанія.
Центральний банк Нідерландів, відомий як De Nederlandsche Bank (DNB), дав ляпаса Binance з грошовим штрафом у розмірі 3,325 млн євро за діяльність у країні без реєстрації.
Нідерландський банк зобов’язав реєструвати всі крипто-бізнеси, які працюють у його юрисдикції, зареєструватися в регуляторі. Правила набрав чинності 21 травня 2020 року, з метою обмеження високих ризиків відмивання грошей
Відмивання грошей
Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого злочинці приховують первісну власність і доходи від злочинної діяльності, створюючи вигляд, що такі доходи отримані із законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює безліч галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші, отримані злочинним шляхом, на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг і характер продуктів, і послуги, які пропонують її учасники. Екосистема, яка передбачає управління, контроль і обробку фінансів, за своєю суттю вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. що включає доходи, одержані злочинним шляхом. Ці домовленості охоплюють широкий спектр ділових відносин, наприклад, банківську діяльність, фідуціарне управління та управління інвестиціями. Однак ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного правопорушення, але зазвичай буде присутнім, якщо особа, яка надає угоду, послугу чи продукт, знає, підозрює або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до угоди, є доходом від злочину. У деяких випадках правопорушення також може бути скоєно, якщо особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною діяльністю або отримує вигоду від неї. Однією з головних критик на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей . Їх анонімний характер і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей.
Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого злочинці приховують первісну власність і доходи від злочинної діяльності, створюючи вигляд, що такі доходи отримані із законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює безліч галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші, отримані злочинним шляхом, на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг і характер продуктів, і послуги, які пропонують її учасники. Екосистема, яка передбачає управління, контроль і обробку фінансів, за своєю суттю вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. що включає доходи, одержані злочинним шляхом. Ці домовленості охоплюють широкий спектр ділових відносин, наприклад, банківську діяльність, фідуціарне управління та управління інвестиціями. Однак ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного правопорушення, але зазвичай буде присутнім, якщо особа, яка надає угоду, послугу чи продукт, знає, підозрює або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до угоди, є доходом від злочину. У деяких випадках правопорушення також може бути скоєно, якщо особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною діяльністю або отримує вигоду від неї. Однією з головних критик на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей . Їх анонімний характер і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей.
Прочитайте цей термін чи фінансування тероризму.
Найбільша криптобіржа
Binance, яка є найбільшою світовою криптовалютною біржею за обсягом торгів, не змогла зареєструватися в голландському регуляторі.
Грошовий штраф на Binance було накладено 25 квітня, але криптобіржа «заперечила проти штрафу 2 червня 2022 року».
DNB зазначив, що Binance «має дуже велику кількість клієнтів у Нідерландах». Оскільки біржа не зареєстрована в регуляторі, вона не повинна повідомляти про криптовалютні транзакції, для яких «велика кількість незвичайних транзакцій може залишитися поза полем зору слідчих органів».
Згідно з правилами, нідерландський регулятор може накласти штраф у розмірі до 4 мільйонів євро з базовою сумою в 2 мільйони євро за порушення реєстрації криптокомпаніями. Сума визначається на основі серйозності та провини платформ.
Однак регулятор знизив штраф на 5 відсотків, оскільки зараз діяльність Binance є відносно прозорою. Криптобіржа також подала заявку на реєстрацію, яка зараз оцінюється.
Покарання було накладено майже через рік після того, як нідерландський регулятор виніс публічне попередження Binance за незаконне надання криптовалютних послуг у країні. Крім того, кілька інших регуляторів випустили подібні попередження щодо Binance.
Тим часом Binance зараз обрала іншу тактику і прагне стати сумісною криптобіржею. Останніми місяцями він отримав кілька регуляторних дозволів, у тому числі від регуляторів у Франція, Італія і Іспанія.
