CFTC звинувачує маніпулятора Mango Markets у шахрайстві - Криптіх

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) виявила шахрайство та маніпулювання ринком звинувачення проти Авраама Айзенберга, який публічно визнав свою роль у витоку понад 110 мільйонів доларів цифрових активів з децентралізована криптобіржа Ринки манго.

Позов звинуватив Айзенберга в порушенні федерального закону про товари через використання «маніпулятивного або оманливого пристрою» для маніпулювання ціною токенів MNGO через свопи. Його також звинуватили в “маніпуляціях з обміном”.

Регулятор висунув звинувачення лише через два тижні після того, як Міністерство юстиції США заарештувало Айзенберга за аналогічним звинуваченням у шахрайстві та маніпулюванні ринком. Регулятор також підкреслив, що це перша примусова дія щодо шахрайства та маніпулювання децентралізованою платформою через «маніпулювання оракулами».

«CFTC використовуватиме всі доступні інструменти правозастосування для агресивного переслідування шахрайства та маніпуляцій, незалежно від технології, яка використовується», — сказала Гретхен Лоу, виконувач обов’язків директора з правозастосування CFTC. «CEA забороняє обман і маніпуляцію свопами, як на зареєстрованому об’єкті виконання свопів, так і на децентралізованій торговій платформі на основі блокчейна.

Звинувачення проти Аві Айзенберга у справі Mango Markets DEX знову висвітлили важливі питання щодо обсягу закону про товари в криптовалюті, KYC req. у DEX і аргумент “код є законом”. 🧵

— Васу Нігам (@vasungm) 10 січня 2023 р

Mango Markets, яка працює на блокчейні Solana, постраждала від витоку понад 110 мільйонів доларів у криптовалютах 11 жовтня 2022 року. Через кілька днів Айзенберг опублікував твіт, визнаючи свою роль у витоку Mango Markets, підкреслюючи, що це була «дуже прибуткова торгова стратегія» та був «законним».

Я вважаю, що всі наші дії були законними діями на відкритому ринку з використанням розробленого протоколу, навіть якщо команда розробників не повністю передбачила всі наслідки встановлення параметрів у такому вигляді.

— Авраам Айзенберг (@avi_eisen) 15 жовтня 2022 р

«Всупереч його нібито переконанням, що його дії були законними, насправді вони являли собою відверту маніпуляцію спотовими цінами та свопами», — заявила CFTC.

Маніпулятор Mango Markets вважав діяльність «законною»

У позові CFTC зазначив, що Айзенберг створив два анонімні облікові записи Mango Markets для продажу великої кількості безстрокових контрактів на криптотокен Mango MNGO з одного зі своїх облікових записів на інший, таким чином штучно завищивши ціну на 1300 відсотків менш ніж за годину. Потім він використав токен як заставу, щоб позичити у Mango Markets 110 мільйонів доларів в інших криптовалютах і швидко зняв кошти. Роблячи це, він фактично вилучив усі криптовалюти, депоновані на Платформа DeFi.

Пізніше він уклав угоду з Mango Markets, погодившись повернути 67 мільйонів доларів децентралізованій автономній організації (DAO), яка керує протоколом, із запевненням, що розробники протоколу не будуть «продовжувати кримінальні розслідування або заморожувати кошти після повернення токенів». .” Зараз CFTC розглядає цю угоду як спробу уникнути відповідальності.

Тепер регулятор вимагає відшкодування коштів, отриманих незаконним шляхом, разом із грошовими штрафами за правопорушення. Він також пропонує постійну заборону на торгівлю для Айзенберга.

Звинувачення проти Аві Айзенберга у справі Mango Markets DEX знову висвітлили важливі питання щодо обсягу закону про товари в криптовалюті, KYC req. у DEX і аргумент “код є законом”. 🧵

— Васу Нігам (@vasungm) 10 січня 2023 р

Я вважаю, що всі наші дії були законними діями на відкритому ринку з використанням розробленого протоколу, навіть якщо команда розробників не повністю передбачила всі наслідки встановлення параметрів у такому вигляді.

— Авраам Айзенберг (@avi_eisen) 15 жовтня 2022 р