Bitcoin(BTC)$98,215.000.16%
Ethereum(ETH)$3,660.131.30%
XRP(XRP)$2.42-1.48%
Tether(USDT)$1.000.06%
Solana(SOL)$216.87-0.30%
BNB(BNB)$712.43-0.60%
Dogecoin(DOGE)$0.3944703.13%
USDC(USDC)$1.000.01%
Cardano(ADA)$1.07-2.85%
Lido Staked Ether(STETH)$3,658.451.35%
Ізраїльтян підозрюють у шахрайстві французького казначейства та відмиванні грошей через криптовалюту
Під час пандемії соціальні служби Франції були ошукані через неправдиві заяви та викрадені особисті дані. Допомога по безробіттю була незаконно отримана, яка становила мільйони євро, які пізніше були відмиті через криптовалюту та переведені до Ізраїлю.
Під час карантину через COVID-19 уряд Франції дозволив підприємствам і компаніям, які постраждали від карантину, отримати негайну компенсацію.
Група осіб з подвійним громадянством, ізраїльським і французьким, скористалася тим, що заявки на компенсацію не були ретельно розглянуті.
Було надіслано тисячі фальшивих заявок, які обманювали французьке казначейство. Уряд Франції дізнався про шахрайство, були проведені арешти, але велика сума коштів так і не була знайдена.
Франція переживає значне піднесення шахрайство, пов’язане з криптовалютою. Приблизно 25% усіх підозрюваних випадків шахрайства у Франції пов’язані з криптовалютами.
Спільне розслідування, проведене Європолом, Францією та Ізраїлем, виявило осіб, які ймовірно відмивали гроші через криптовалюти від імені групи, яка ошукала французьке казначейство.
Місцевим ізраїльським злочинцям бракує знань про відмивання грошей за допомогою криптовалют. Натомість вони наймають криптоекспертів, які займаються відмиванням від їхнього імені.
Не було надано подробиць про те, як було відстежено криптовалюти та чи використовувався змішувач монет для відмивання коштів.
Згідно з місцеві звіти, було затримано троє. Головний підозрюваний – Олександр Верлін (31) з Хайфи. Верлін заперечує звинувачення, заявляючи, що володіє законним бізнесом.
Було видано розпорядження про перевірку особи заарештованої жінки, яка спростовує звинувачення. Третій арешт стосувався молодого релігійного чоловіка з Єрусалиму, якого заарештували в день його заручин.
Його не збиралися затримувати, поки він не викинув свій смартфон і ноутбук на балкон сусіда, коли в його двері постукали поліцейські.
Розслідування проводилося за допомогою кіберпідрозділу поліції 433 і відділу Yahalom податкової служби.
Очікуються нові арешти
Під час міжнародного розслідування Англія та Канада звернулися до Ізраїлю щодо криптозлочинів, які могли бути вчинені ізраїльтянами, які не мають відношення до поточного розслідування.
Ізраїльська поліція повідомила, що найближчим часом буде оприлюднено подальші події щодо поточного розслідування за участю Канади та Англії.
Під час пандемії соціальні служби Франції були ошукані через неправдиві заяви та викрадені особисті дані. Допомога по безробіттю була незаконно отримана, яка становила мільйони євро, які пізніше були відмиті через криптовалюту та переведені до Ізраїлю.
Під час карантину через COVID-19 уряд Франції дозволив підприємствам і компаніям, які постраждали від карантину, отримати негайну компенсацію.
Група осіб з подвійним громадянством, ізраїльським і французьким, скористалася тим, що заявки на компенсацію не були ретельно розглянуті.
Було надіслано тисячі фальшивих заявок, які обманювали французьке казначейство. Уряд Франції дізнався про шахрайство, були проведені арешти, але велика сума коштів так і не була знайдена.
Франція переживає значне піднесення шахрайство, пов’язане з криптовалютою. Приблизно 25% усіх підозрюваних випадків шахрайства у Франції пов’язані з криптовалютами.
Спільне розслідування, проведене Європолом, Францією та Ізраїлем, виявило осіб, які ймовірно відмивали гроші через криптовалюти від імені групи, яка ошукала французьке казначейство.
Місцевим ізраїльським злочинцям бракує знань про відмивання грошей за допомогою криптовалют. Натомість вони наймають криптоекспертів, які займаються відмиванням від їхнього імені.
Не було надано подробиць про те, як було відстежено криптовалюти та чи використовувався змішувач монет для відмивання коштів.
Згідно з місцеві звіти, було затримано троє. Головний підозрюваний – Олександр Верлін (31) з Хайфи. Верлін заперечує звинувачення, заявляючи, що володіє законним бізнесом.
Було видано розпорядження про перевірку особи заарештованої жінки, яка спростовує звинувачення. Третій арешт стосувався молодого релігійного чоловіка з Єрусалиму, якого заарештували в день його заручин.
Його не збиралися затримувати, поки він не викинув свій смартфон і ноутбук на балкон сусіда, коли в його двері постукали поліцейські.
Розслідування проводилося за допомогою кіберпідрозділу поліції 433 і відділу Yahalom податкової служби.
Очікуються нові арешти
Під час міжнародного розслідування Англія та Канада звернулися до Ізраїлю щодо криптозлочинів, які могли бути вчинені ізраїльтянами, які не мають відношення до поточного розслідування.
Ізраїльська поліція повідомила, що найближчим часом буде оприлюднено подальші події щодо поточного розслідування за участю Канади та Англії.
