Bitcoin(BTC)$97,705.00-1.64%
Ethereum(ETH)$2,752.87-1.06%
XRP(XRP)$2.45-6.71%
Tether(USDT)$1.00-0.04%
Solana(SOL)$199.48-7.65%
BNB(BNB)$563.84-3.09%
USDC(USDC)$1.000.00%
Dogecoin(DOGE)$0.259357-3.23%
Cardano(ADA)$0.75-1.34%
Lido Staked Ether(STETH)$2,747.50-1.13%
Південна Корея розслідує транзакції Forex, пов’язані з криптовалютою
Повідомляється, що південнокорейські наглядові органи розпочинають розслідування «ненормальних» операцій на форексі на суму 3,1 мільярда доларів, пов’язаних із криптовалютними інвестиціями, які підозрюються у відмиванні грошей.
Як повідомляє Financial Times, транзакції зайняв місце у двох найбільших комерційних банках країни: Woori Bank і Shinhan Bank. Служба фінансового нагляду заявила, що такі кроки вартістю 4,1 трильйона корейських вон також були зроблені з лютого 2021 року і включали криптобіржі та національну торгову компанію.
«Ми вживатимемо суворих заходів щодо банків, які не дотримуються правил форекс, або тих, хто порушує правила протидії відмиванню грошей», – прокоментували у ФСС.
FSS попросила всі корейські банки провести внутрішню перевірку всіх великих валютних операцій, здійснених у період з січня 2021 року по червень 2022 року, на предмет можливих подібних транзакцій до кінця цього місяця після того, як їх повідомили про нерегулярні операції в червні.
Міжнародні органи влади все більше перевіряють зв’язки між традиційними фінансовими компаніями та криптоіндустрією та активізують правоохоронну діяльність у секторі цифрових активів у відповідь на розслідування. Податкова служба та прокуратура будуть проінформовані про будь-які інші нестандартні операції, виявлені під час перевірки.
Розслідування Forex Records
ФСС також запущено розслідування валютних записів місцевих банків після підозрілих дій, повідомлених в одній філії Woori Bank. Така діяльність склала 800 мільярдів вон або 616 мільйонів доларів у філії, розташованій у Сеулі, у 2021 році. Одне відділення банку здійснило більш ніж у 145 разів більше середнього обсягу торгівлі іноземною валютою, що викликало підозру.
Банк повідомив про підозрілі торговельні записи фінансовому органу після внутрішнього аудиту. Одразу після отримання повідомлення ФСС провела перевірку на місці філії.
Повідомляється, що південнокорейські наглядові органи розпочинають розслідування «ненормальних» операцій на форексі на суму 3,1 мільярда доларів, пов’язаних із криптовалютними інвестиціями, які підозрюються у відмиванні грошей.
Як повідомляє Financial Times, транзакції зайняв місце у двох найбільших комерційних банках країни: Woori Bank і Shinhan Bank. Служба фінансового нагляду заявила, що такі кроки вартістю 4,1 трильйона корейських вон також були зроблені з лютого 2021 року і включали криптобіржі та національну торгову компанію.
«Ми вживатимемо суворих заходів щодо банків, які не дотримуються правил форекс, або тих, хто порушує правила протидії відмиванню грошей», – прокоментували у ФСС.
FSS попросила всі корейські банки провести внутрішню перевірку всіх великих валютних операцій, здійснених у період з січня 2021 року по червень 2022 року, на предмет можливих подібних транзакцій до кінця цього місяця після того, як їх повідомили про нерегулярні операції в червні.
Міжнародні органи влади все більше перевіряють зв’язки між традиційними фінансовими компаніями та криптоіндустрією та активізують правоохоронну діяльність у секторі цифрових активів у відповідь на розслідування. Податкова служба та прокуратура будуть проінформовані про будь-які інші нестандартні операції, виявлені під час перевірки.
Розслідування Forex Records
ФСС також запущено розслідування валютних записів місцевих банків після підозрілих дій, повідомлених в одній філії Woori Bank. Така діяльність склала 800 мільярдів вон або 616 мільйонів доларів у філії, розташованій у Сеулі, у 2021 році. Одне відділення банку здійснило більш ніж у 145 разів більше середнього обсягу торгівлі іноземною валютою, що викликало підозру.
Банк повідомив про підозрілі торговельні записи фінансовому органу після внутрішнього аудиту. Одразу після отримання повідомлення ФСС провела перевірку на місці філії.
