Що відбувається з криптовалютою, вилученою під час кримінальних розслідувань?

На початку цього року, під час щорічної промови королеви у Сполученому Королівстві, Принц Чарльз повідомив про це парламент близько двох законопроектів. Один із них — законопроект про економічні злочини та корпоративну прозорість — буде розширити повноваження уряду для арешту та повернення криптоактивів.

Тим часом Служба внутрішніх доходів США (IRS) захоплено криптовалюти на суму понад 3 мільярди доларів у 2021 році.

У міру зростання грошових запасів цифрових валют і посилення контролю з боку правоохоронців за зростаючою індустрією кількість арештованих коштів неминуче зростатиме.

Але куди йдуть ці кошти, якщо їх не повернути жертвам шахрайства та шахрайства? Чи бувають аукціони, на кшталт конфіскованого майна? Або ці монети призначені для зберігання на якомусь спеціальному гаманці, який може стати ідеальним інвестиційним фондом для правоохоронних органів? Cointelegraph намагався отримати деякі відповіді.

Темні корені цивільної конфіскації

Для новачків у кімнаті криптовалюта — це гроші. У цьому сенсі доля вилучених криптовалют не повинна сильно відрізнятися від інших конфіскованих грошей чи майна. Цивільна конфіскація, примусове вилучення активів у осіб або компаній, імовірно причетних до незаконної діяльності, є досить суперечливою правоохоронною практикою. У США це вперше стало загальноприйнятою практикою в 1980-х роках як частина війни з наркотиками, і відтоді воно стало мішенню гучних критиків.

У США будь-які арештовані активи стають постійною власністю уряду, якщо прокурор може довести, що активи пов’язані зі злочинною діяльністю, або якщо ніхто не вимагає їх повернення. У деяких випадках активи повертаються їх власнику в рамках угоди про визнання винуватості з прокуратурою. Деякі оцінкаоднак, лише 1% арештованих активів коли-небудь повертається.

Як правоохоронні органи використовують гроші, які не мають повертати? Вони витрачають їх на все, що їм потрібно чи потрібно, наприклад, тренажери, командні машини, в’язниці та військову техніку. У 2001 році, наприклад, Департамент поліції округу Сент-Луїс використаний 170 000 доларів США на покупку тактичної машини BEAR (Balistic Engineered Armored Response). У 2011 році вона витратила 400 000 доларів на вертолітне обладнання. The Washington Post проаналізувала понад 43 000 повідомлень про конфіскацію повідомили що вилучені гроші були витрачені на такі різні речі, як бронетранспортер (227 000 доларів), банкет нагороди шерифа (4 600 доларів) і навіть найм клоуна (225 доларів) для «покращення відносин у громаді».

Деякі штати, наприклад Міссурі, юридично зобов’язують вилучені кошти виділятися школам, але як Пулітцерівський центр вказує на те, правоохоронні органи зберігають майже всі гроші, використовуючи лазівок федеральної програми справедливого розподілу. У 2015 році генеральний прокурор США Ерік Холдер видав наказ про заборону конфіскації федерального агентства, але його наступник при адміністрації президента Дональда Трампа Джефф Сешнс скасовано це, назвавши його «ключовим інструментом, який допомагає правоохоронним органам боротися з організованою злочинністю».

Доля конфіскованих монет у США, Великобританії та ЄС

Хоча жоден з експертів, які спілкувалися з Cointelegraph, не міг розповісти про технічні аспекти зберігання арештованих криптоактивів, решта процедури, як правило, майже така ж, як і з некриптоактивами.

Останні: Гордість у Метавсесвіті: технологія блокчейн створює нові можливості для ЛГБТК+ людей

Дон Форт, колишній керівник відділу кримінальних розслідувань IRS, який очолює відділ розслідувань юридичної фірми Kostelanetz & Fink, сказав Cointelegraph, що єдиною основною відмінністю є необхідність продавати цифрові активи з аукціону:

«На федеральному рівні вилучена криптовалюта надходить або до Міністерства юстиції, або до Фонду конфіскації Міністерства фінансів. Після того, як криптовалютні кошти будуть продані з аукціону одним із фондів конфіскації, кошти можуть бути використані відповідними федеральними правоохоронними органами».

Форт пояснив, що, як і у випадку з некрипто-фондами, агентство, яке запитує конфісковані кошти, має подати конкретний план або ініціативу, щоб отримати гроші та витратити їх, і план має бути затверджений Міністерством юстиції, перш ніж кошти можуть бути виділені агентство.

Подібна процедура регулює розподіл вилучених криптовалют у Великобританії. У Законі про доходи від злочинів 2002 року описано, як слід поводитися з криптовалютними доходами, отриманими злочинним шляхом, після вилучення. Тоні Дханджал, керівник податкової служби Koinly, пояснив Cointelegraph:

«Коли мова йде про конфісковані активи — на відміну від готівки — міністерство внутрішніх справ отримує 50%, а інші 50% розподіляються між поліцією, коронною прокуратурою та судами. Також є можливість повернення деяких конфіскованих активів жертвам крипто-злочинів».

Однак Дханджал вважає, що законодавство необхідно оновити, щоб стосуватися конкретно криптоактивів, оскільки вони є «унікальним викликом для кримінальних агентств, як і будь-що, що коли-небудь було до нього». Вищезгадане оголошення законопроекту про економічну злочинність і корпоративну прозорість не містило жодної конкретики, окрім наміру «створити повноваження для більш швидкого та легкого арешту та повернення криптоактивів», але оновлення процедури розподілу арештованих криптовалют – це, безумовно, щось. бути бажаним.

Оскільки це часто стосується регуляторної політики, Європейський Союз є складнішим. Хоча в ЄС існують системи взаємної допомоги у кримінальних справах, кримінальне законодавство належить до компетенції держав-членів, і немає єдиного органу, який би координував виконання чи арешт.

Останні: Terra 2.0: криптопроект, побудований на руїнах 40 мільярдів доларів грошей інвесторів

Отже, існують різні способи обробки конфіскованих криптовалют. Тібо Вербіст, паризький партнер юридичної фірми Metalaw, процитував кілька випадків Cointelegraph. У Франції, наприклад, Агентство з повернення арештованих і конфіскованих активів і управління ними (AGRASC) відповідає за управління арештованим майном. Вербіст заявив:

«Коли в результаті судового розслідування на майно накладено арешт, воно за рішенням прокурора передається до АГРАСК, яка ухвалить рішення відповідно до статей 41-5 та 99-2 Кодексу Кримінальний процес, доля цих активів; вони будуть продані на публічних аукціонах або знищені».

Але не завжди можна арештувати криптоактиви. У 2021 році 611 біткойнів (BTC) була продана на відкритому аукціоні AGRASC після того, як вона вилучила холодильні пристрої, якими користувалися притягнені до відповідальності, які зберігали ключі шифрування на USB-накопичувачі. Як пояснив Вербіст:

«Це стало можливим завдяки тому, що вищезгадані статті дозволяють накладати арешт на рухоме майно, тому USB-флешку (та її вміст) можна було вилучити. Випадок був би іншим, якби крипто-кошти зберігалися на сторонньому сервері через делегований сервіс зберігання, оскільки вищезгадані тексти не допускають арешту нематеріального майна».

Оскільки практика конфіскації майна залишається дуже суперечливою, а деякі навіть віддають перевагу цьому назви це «пограбування на дорозі» — криптовалюти надають своїм власникам принаймні відносний ступінь захисту. І все-таки, якщо не брати до уваги технології, справа в політичній сфері, де як майстрам, так і тим, хто не приймають монет, доведеться боротися з довгою традицією надмірного використання правоохоронних органів.