Випробування SBF може створити прецедент для криптоіндустрії

Випробування SBF може створити прецедент для криптоіндустрії

Після краху великої криптовалютної біржі FTX у листопаді 2022 року колишній генеральний директор Сем «SBF» Бенкман-Фрід був заарештований владою Багамських островів 12 грудня. Буквально через день Комісія з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами висунули проти нього звинувачення за нібито обман інвесторів і порушення законодавства про цінні папери.

22 грудня Бенкмен-Фрід був надали заставу під заставу в 250 мільйонів доларів сплачений його батьками в рахунок частки в їхньому будинку. У постанові про звільнення під заставу було зазначено, що він потребуватиме «суворого досудового нагляду», включаючи лікування та оцінку психічного здоров’я. У Сполучених Штатах проти колишнього генерального директора висунуто вісім кримінальних статей, які можуть призвести до 115 років ув’язнення, якщо його визнають винним.

Бенкман-Фрід перебував під домашнім арештом у будинку своїх батьків у Каліфорнії з 22 грудня, але повернувся до Нью-Йорка на слухання про визнання провини. Пізніше, у судовому засіданні 3 січня, він не визнав себе винним у всіх кримінальних справах пов’язані з крахом криптобіржі. Звинувачення включали шахрайство з електронною поштою, шахрайство з цінними паперами та порушення законів про фінансування кампанії.

Окрім Бенкмана-Фріда, Керолайн Еллісон — колишній генеральний директор збанкрутілої дочірньої компанії FTX, Alameda Research — і колишній співзасновник FTX Гері Ванг висунули звинувачення в шахрайстві. SEC стверджувала, що Еллісон маніпулював ціною токена FTX (FTT), який у документі описано як криптографічний маркер безпеки. Зазначена маніпуляція була проведена шляхом «купівлі великих обсягів на відкритому ринку, щоб підтримати його ціну», яка набула чинності між 2019 і 2022 роками.

І Еллісон, і Ван пізніше визнав себе винним у шахрайстві і брали участь у розслідуванні Департаментом юстиції Бенкмана-Фріда. Еллісон також уклала угоду про визнання провини, за якою вона буде притягуватись до кримінальної відповідальності лише за кримінальні податкові порушення.

Останні: Навігація у світі криптовалюти: поради щодо уникнення шахрайства

Даг Брукс, старший радник XinFin, сказав Cointelegraph, що Еллісон вже надала докази прокурорам, мабуть, вказуючи, що вона буде вагомим свідком у справі проти Бенкмана-Фріда. Брукс додав:

«Це звичайна стратегія для прокурорів США у резонансних справах – будувати справу знизу вгору. Це включає в себе лов дрібної риби та пропонування угод там, де це необхідно, щоб якнайпереконливіше аргументувати головну ціль. Враховуючи, що Еллісон вже визнала себе винною та запропонувала співпрацю після того, як сказала, що вона «щиро шкодує», не буде дивним, якщо вона втече відносно неушкодженою з меншим покаранням за менші звинувачення — навіть більш імовірно, якщо докази, які вона надає проти SBF, будуть настільки ж вибуховий, як ми вже очікуємо».

Завдяки участі влади США та арешту Бенкмана-Фріда багато користувачів FTX та інвестори сподівалися, що будуть конкретні дії та план повернути частину своїх коштів. Однак розвиток подій, пов’язаний із звільненням Бенкмана-Фріда під заставу, його невизнанням провини та угодою про визнання провини для Еллісона викликав сумнів у багатьох. Однак Річард Міко, головний юридичний директор постачальника послуг криптоінфраструктури Banxa, сказав Cointelegraph, що прокурори дуже серйозно ставляться до Банкмана-Фріда:

«Сама сума застави, яку він повинен був внести — приголомшливі 250 мільйонів доларів — вказувала б на ступінь серйозності, до якої прокурори підходять у цій справі. Крім того, регулятори не захищають Сема від потенційних наслідків. Незважаючи на те, що SBF налагодив відносини з регулюючими органами до того, як він втратив милість, і CFTC, і SEC подали проти нього цивільні скарги».

Міко зазначив, що існує маса доказів того, що SBF неправильно розпоряджався коштами клієнтів, і хоча «прикро бачити SBF під заставою зараз, я твердо вірю, що криптоспільнота зрештою побачить справедливість».

Криптоспільнота збентежена рухом коштів

Невпевненість інвесторів посилилася, коли Alameda пов’язана гаманці почали спрямовувати мільйони доларів лише через кілька днів після того, як Бенкман-Фрід був звільнений під заставу. Всього Було переміщено 1,7 млн ​​дол, але багато хто здивувався тим, як здійснювалися ці транзакції. Кошти спрямовувалися за допомогою децентралізованих бірж і служб змішування, щоб приховати походження транзакцій.

Повідомляється, що частина цих коштів пізніше була відстежена до самого Бенкмана-Фріда. Він нібито перерахував 684 000 доларів у криптовалюті на біржу на Сейшельських островах, перебуваючи під домашнім арештом, згідно з ланцюжковим розслідуванням, проведеним викладачем децентралізованих фінансів BowTiedIguana.

28 грудня, згідно з аналізом BowTiedIguana, публічна адреса Bankman-Fried в Ethereum надіслала весь ефір, що залишився (ETH) на новостворену адресу. BowTiedIguana стверджував, що SBF погодився прийняти адресу, яка спочатку належала шеф-кухарю Номі, творцю SushiSwap, у серпні 2020 року.

За кілька годин на нову адресу надійшли перекази на загальну суму 367 000 доларів США з 32 адрес, ідентифікованих як гаманці Alameda Research, а ще 322 000 доларів надійшли з інших гаманців. Усі кошти були відправлені на криптобіржу на Сейшельських островах і криптоміст RenBridge.

Річард Гарднер, генеральний директор фінтех-інфраструктурної компанії Modulus, сказав Cointelegraph, що події після застави слід було взяти до уваги, пояснивши:

«Він є самим визначенням ризику втечі, і під заставу не слід було починати. Треба враховувати, що з огляду на його політичні пожертви, є низка важливих людей, доля яких тісно пов’язана з долею SBF. Я думаю, що існує величезне відчуття, що громадськість хоче справедливості за фіаско FTX. Проте його друзі в політиці цілком можуть допомогти йому поставити великий палець на терези».

На тлі зростаючих чуток про те, що Бенкмен-Фрід стоїть за рухом коштів, колишній генеральний директор написав у Twitter, що не має до цього відношення.

Чи стане справа FTX прецедентом для крипто-екосистеми?

Банкман-Фрід збирається зіткнутися з чотиритижневим судовим розглядом, який розпочнеться 2 жовтня, результат якого може мати тривалий вплив на крипто-екосистему. Випробування, зосереджене на одній з найбільших криптовалютних бірж свого часу, може стати визначальним моментом, принаймні для централізованих установ і постачальників послуг.

Деякі спостерігачі вважають, що бажання Бенкмана-Фріда допомогти собі замість того, щоб віддавати перевагу цілям криптоспільноти, у поєднанні з важелем впливу на нього робить його ідеальною маріонеткою для прокурорів.

Останні: Наслідки LBRY: наслідки поточного процесу регулювання криптовалюти

Арі Редборд, керівник відділу юридичних і державних питань компанії з управління ризиками цифрових активів TRM Labs, сказав Cointelegraph, що FTX є кращим крахом централізованих установ, а не криптовалюти, пояснивши:

«Важливо пам’ятати, що у випадку з FTX мова йде про корпоративне шахрайство та корпоративні зловживання, а не про криптовалюту. Те, що сталося з FTX, більше схоже на Enron, Lehman Brothers або WorldCom. Шахрайство тут відбувалося не на блокчейнах, а скоріше на непрозорих централізованих фінансових установах, і важливо відокремити технологію від бізнесу».

Говорячи про можливий вплив судового переслідування Банкмана-Фріда, Р. А. Вілсон, головний технічний директор криптобіржі 1GCX, сказав Cointelegraph, що наслідки FTX, швидше за все, вплинуть лише на централізовані організації, але створять прецеденти для майбутніх правил:

«У найкращому випадку регулювання відкладається якомога довше на користь вільного ринку та застосовується лише для справжнього захисту інвесторів. Я передбачаю, що цей сценарій, ймовірно, не так, насправді, враховуючи те, як регулятори шукали шляхи отримати юрисдикцію та регуляторні повноваження щодо цих інноваційних технологій».