Бенкман-Фрід заарештований, а Керолайн Еллісон і Сем Трабукко?

Ключові висновки

Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах, йому загрожує екстрадиція до США
Повідомляється, що генерального директора Alameda Керолайн Еллісон помітили в Нью-Йорку
Колишній генеральний директор Сем Трабукко пішов у відставку в серпні і в основному уникав тих самих рівнів перевірки, що й двоє інших

О, Сем.

Опальний засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був заарештований у понеділок поліцією Багамських островів після того, як США висунули проти нього кримінальні звинувачення. Багамські Острови заявили, що вони очікують, що США також неминуче звернуться з запитом про екстрадицію.

«У результаті отриманого повідомлення та наданих матеріалів було визнано доцільним для Генерального прокурора домагатися арешту SBF і тримати його під вартою відповідно до Закону нашої країни про екстрадицію», — йдеться в заяві, приписуваній Генеральному прокурору Райану Піндеру. .

Повідомляється, що звинувачення проти Бенкмана-Фріда включають шахрайство з електронним рахунком, змову щодо шахрайства з дротом, шахрайство з цінними паперами, шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей. За ці звинувачення Бенкмен-Фрід може посадити десятиліття в’язниці. Ой!

Що буде далі?

Це дивна добірка звинувачень, яка показує, що Бенкман-Фрід справді все це зробив.

Він мав дати свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників сьогодні о 10:00 за східним стандартним часом, дізнавшись про Збій FTX. Це вже не так, натомість Бенкман-Фрід постане перед магістратським судом у Нассау, Багами.

Коли Бенкман-Фрід повернеться на американську землю, суд не відбудеться найближчим часом. Це злочин історичного масштабу в безлічі юрисдикцій, і справа займе багато часу.

SEC також висунула окремі звинувачення в тому, що Бенкман-Фрейд обманював інвесторів.

Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, водночас заявивши інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель у криптовалюті», — сказав голова SEC Гері Генслер. «Імовірне шахрайство, вчинене паном Бенкманом-Фрідом, є гучним закликом до криптоплатформ, щоб вони відповідали нашим законам».

Що відбувається Керолайн Еллісон?

Слон у кімнаті – це те, що відбувається з генеральним директором Alameda Керолайн Еллісон. Alameda — це торгова фірма, також заснована Бенкменом-Фрідом, куди надсилалися кошти клієнтів на FTX, щоб компенсувати великі торговельні збитки.

Вважалося, що Еллісон перебувала в Гонконзі під час арешту, але, можливо, її помітили в кафе на Манхеттені, тобто вона вже перебуває на території США.

БУДЬ ЛАСКА, ПІДТВЕРДІТЬ: Користувач стверджує, що вони помітили Керолайн Еллісон у Ground Support Coffee на West Broad у SoHo Manhattan о 8:15 ранку. Це означає, що вона не в Гонконзі, а в Нью-Йорку, а не під вартою. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) 4 грудня 2022 р

Це викликало припущення, що, можливо, було досягнуто угоди про визнання провини, хоча це все припущення.

Бенкмен-Фрід неодноразово заперечував, що мав повний нагляд за всіма операціями, заперечуючи, що він «не керував Alameda» і «він не знав розміру їхньої позиції».

Це говорить про те, що Бенкман-Фрід кидає Еллісон, свою колишню дівчину, під автобус. Еллісон не писав у Twitter з 9 листопада^тисз радіомовчанням після банкрутства.

Раніше вона написала у Twitter 6 листопада^тис генеральному директору Binance Чжао, який намагався купити токени FTT, що руйнуються, — низьколіквідний рідний токен біржі FTX, який штучно підтримував всю екосистему — у Чжао за 22 долари США за акцію (сам Чжао також притягнення до кримінальної відповідальності що стосується окремої справи).

Час покаже, що станеться з Еллісоном, але здається майже неможливим повірити, що Бенкман-Фрід і Еллісон не знали про те, що відбувається в обох їхніх компаніях, враховуючи розмір збитку – 8 мільярдів доларів. І той факт, що вони обидва були генеральними директорами відповідних організацій.

А як щодо Сема Трабукко?

Крім того, є випадок Сема Трабукко.

Трабукко є колишнім співдиректором Alameda разом з Еллісоном. Його час був, як би це сказати, цікавим. Він оголосив про свою відставку менше ніж за три місяці до того, як картковий будиночок розвалився, коли Еллісон став єдиним генеральним директором.

У сумнозвісній гілці твітів він посилався на збільшення робочого часу та зміну пріоритетів для відставки.

«Я досяг точки свого життя, коли я хочу інших речей. Які ще речі? Я точно не впевнений. Останнім часом я справді щасливий, витрачаю багато часу на подорожі, відвідую друзів і родину, працюючи над собою тощо. Також я купив човен, це було круто».

Я не знаю, чому Trabucco не розглядається. Імовірно, спіраль смерті LUNA у травні спричинила багато втрат для Alameda, які призвели до змішування коштів із FTX. Через три місяці після цього краху, у серпні, Трабукко пішов у відставку. Як генеральний директор, він, мабуть, знав, що відбувається, але значною мірою уникає уваги.

Він також мовчав після банкрутства, його останній твіт від 8 листопада^тис бажаючи, щоб «дорога була світлішою».

З великою любов’ю до всіх — я впевнений, що останні кілька днів були темними для багатьох, і я сподіваюся, що дорога попереду світліша.

— Сем Трабукко (@AlamedaTrabucco) 8 листопада 2022 р

Також було виявлено, що минулого року він придбав дві нерухомості вартістю 8,7 мільйона доларів готівкою. Це на додаток до згаданої вище покупки яхти, для якої він, як повідомляється, найняв фрілансера на Fiverr для розробки логотипу (він назвав його «Намочіть мою колоду» мабуть).

Тому давайте не забувати, що він є ключовою фігурою у всьому цьому.

Останні думки

Ймовірно, у цій історії буде більше поворотів, але тепер, коли одного з трьох топ-менеджерів заарештовано, мені цікаво подивитися, що станеться з двома іншими.

Суд над Бенкменом-Фрідом, швидше за все, не розпочнеться ще деякий час, і вся справа не буде вирішена роками. Що стосується двох інших, то всі ставки відхилені, але я був би здивований, якби вони не постукали в їхні двері найближчим часом.

Який повний безлад і сумна історія для всієї галузі.