Bitcoin(BTC)$95,752.00-0.34%
Ethereum(ETH)$3,324.980.34%
Tether(USDT)$1.000.08%
XRP(XRP)$2.210.27%
BNB(BNB)$662.681.27%
Solana(SOL)$185.052.73%
Dogecoin(DOGE)$0.3171992.31%
USDC(USDC)$1.000.15%
Cardano(ADA)$0.902.32%
Lido Staked Ether(STETH)$3,318.130.27%
CFTC США звинувачує Bankman-Fried, FTX.com і Alameda в шахрайстві
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), регулятор ринку деривативів Сполучених Штатів, у вівторок висунула звинувачення Сему Бенкману-Фріду, засновнику та колишньому генеральному директору збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, у «шахрайстві та суттєвому спотворенні фактів у зв’язку з продажем цифрових товарів. у міждержавній торгівлі».
НОВИНИ ЗАХОДІВ: Сьогодні CFTC висунула звинувачення Сему Бенкмен-Фріду, FTX Trading і Alameda в шахрайстві та суттєвих спотвореннях. Отримати деталі: https://t.co/gxQ5hsNes1
— CFTC (@CFTC) 13 грудня 2022 р
Нагляд за деривативами також включив FTX Trading Limited, оператора FTX.com, і Alameda Research LLC, корпоративного брата FTX і фірму кількісної торгівлі, до звинувачень. Звинувачення були подані до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, повідомляє CFTC заява опубліковано у вівторок.
У вівторок прокурор Південного округу Нью-Йорка також оприлюднив обвинувальний висновок, який звинувачує Бенкмана-Фріда в шахрайстві з дротом, товарами та цінними паперами, а також у відмиванні грошей.
Розпечатка відбувається після Бенкмана-Фріда був заарештований у понеділок увечері (за місцевим часом) Королівською поліцією Багамських островів на запит прокурора, який надав уряду Багамських островів запечатаний обвинувальний висновок і вимагав арешту колись відомого криптовалютного підприємця. Арешт відбувся напередодні арешту Засновника очікуваний зовнішній вигляд перед Комітетом Палати представників США з фінансових послуг у вівторок, щоб дати свідчення крах FTX.
У скарзі SEC по суті йдеться #SBF не вдалося розкрити #FTX погана бізнес-практика та відсутність контролю. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) могла б допустити банкрутство, але вирішила подати заяву від імені 90 інвесторів, які могли захистити власні інтереси в процедурі банкрутства.
— Колишній керівник відділення SEC Ліза Браганса (@LisaBraganca) 13 грудня 2022 р
«Понад 8 мільярдів доларів втрати»
Тим часом у заяві від вівторка CFTC зазначив, що, хоча FTX рекламувала себе як платформу для торгівлі криптовалютою на основі депозитарію, «активи клієнтів регулярно приймалися та зберігалися Alameda та змішувалися з коштами Alameda».
«Аламеда, Бенкмен-Фрід та інші також приділили кошти клієнтів для власних операцій і діяльності, включаючи покупку елітної нерухомості, політичні внески та високоризиковані, неліквідні інвестиції в галузь цифрових активів», — пояснив CFTC.
Крім того, CFTC заявив, що дії Bankman-Fried, FTX.com і Alameda Research призвели до втрати депозитів клієнтів FTX на суму понад 8 мільярдів доларів. Це незважаючи на те, що Бенкман-Фрід і Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, раніше були звинувачені в підтасуванні коштів клієнтів FTX, спричинивши криза ліквідності що прискорило падіння біржі.
Маніпуляції з кодом FTX
Тим часом CFTC заявив, що звинуватив Банкмана-Фріда в тому, що він наказав співробітникам FTX ввести нові функції в код FTX, які дозволили Alameda «виконувати транзакції, навіть якщо у неї не було достатньо коштів, включаючи «негативний прапор дозволу».
Крім того, регулятор деривативів стверджував, що FTX втрутилася в свій код за вказівкою Bankman-Fired, щоб надати необмежену кредитну лінію Alameda та дозволити торговій фірмі «вивести мільярди доларів активів клієнтів з FTX». CFTC також стверджує, що громадськість не була проінформована про ці події.
Тим часом минулого тижня Бенкмен-Фрід найняв Марка Коена, співзасновник і керуючий партнер нью-йоркської юридичної фірми Cohen & Gresser, як його адвокат. Еллісон також залучив послуги вашингтонської фірми Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), регулятор ринку деривативів Сполучених Штатів, у вівторок висунула звинувачення Сему Бенкману-Фріду, засновнику та колишньому генеральному директору збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, у «шахрайстві та суттєвому спотворенні фактів у зв’язку з продажем цифрових товарів. у міждержавній торгівлі».
НОВИНИ ЗАХОДІВ: Сьогодні CFTC висунула звинувачення Сему Бенкмен-Фріду, FTX Trading і Alameda в шахрайстві та суттєвих спотвореннях. Отримати деталі: https://t.co/gxQ5hsNes1
— CFTC (@CFTC) 13 грудня 2022 р
Нагляд за деривативами також включив FTX Trading Limited, оператора FTX.com, і Alameda Research LLC, корпоративного брата FTX і фірму кількісної торгівлі, до звинувачень. Звинувачення були подані до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, повідомляє CFTC заява опубліковано у вівторок.
У вівторок прокурор Південного округу Нью-Йорка також оприлюднив обвинувальний висновок, який звинувачує Бенкмана-Фріда в шахрайстві з дротом, товарами та цінними паперами, а також у відмиванні грошей.
Розпечатка відбувається після Бенкмана-Фріда був заарештований у понеділок увечері (за місцевим часом) Королівською поліцією Багамських островів на запит прокурора, який надав уряду Багамських островів запечатаний обвинувальний висновок і вимагав арешту колись відомого криптовалютного підприємця. Арешт відбувся напередодні арешту Засновника очікуваний зовнішній вигляд перед Комітетом Палати представників США з фінансових послуг у вівторок, щоб дати свідчення крах FTX.
У скарзі SEC по суті йдеться #SBF не вдалося розкрити #FTX погана бізнес-практика та відсутність контролю. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) могла б допустити банкрутство, але вирішила подати заяву від імені 90 інвесторів, які могли захистити власні інтереси в процедурі банкрутства.
— Колишній керівник відділення SEC Ліза Браганса (@LisaBraganca) 13 грудня 2022 р
«Понад 8 мільярдів доларів втрати»
Тим часом у заяві від вівторка CFTC зазначив, що, хоча FTX рекламувала себе як платформу для торгівлі криптовалютою на основі депозитарію, «активи клієнтів регулярно приймалися та зберігалися Alameda та змішувалися з коштами Alameda».
«Аламеда, Бенкмен-Фрід та інші також приділили кошти клієнтів для власних операцій і діяльності, включаючи покупку елітної нерухомості, політичні внески та високоризиковані, неліквідні інвестиції в галузь цифрових активів», — пояснив CFTC.
Крім того, CFTC заявив, що дії Bankman-Fried, FTX.com і Alameda Research призвели до втрати депозитів клієнтів FTX на суму понад 8 мільярдів доларів. Це незважаючи на те, що Бенкман-Фрід і Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, раніше були звинувачені в підтасуванні коштів клієнтів FTX, спричинивши криза ліквідності що прискорило падіння біржі.
Маніпуляції з кодом FTX
Тим часом CFTC заявив, що звинуватив Банкмана-Фріда в тому, що він наказав співробітникам FTX ввести нові функції в код FTX, які дозволили Alameda «виконувати транзакції, навіть якщо у неї не було достатньо коштів, включаючи «негативний прапор дозволу».
Крім того, регулятор деривативів стверджував, що FTX втрутилася в свій код за вказівкою Bankman-Fired, щоб надати необмежену кредитну лінію Alameda та дозволити торговій фірмі «вивести мільярди доларів активів клієнтів з FTX». CFTC також стверджує, що громадськість не була проінформована про ці події.
Тим часом минулого тижня Бенкмен-Фрід найняв Марка Коена, співзасновник і керуючий партнер нью-йоркської юридичної фірми Cohen & Gresser, як його адвокат. Еллісон також залучив послуги вашингтонської фірми Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr.
