ФБР збирає перший транш у розмірі 6 мільйонів доларів з біткойн-гаманця пана Вудберрі

Уряд Сполучених Штатів через Федеральне бюро розслідувань вилучив 151,8 біткойна з гаманця Олалекана Джейкоба Понле, також відомого як «містер Вудберрі».

Згідно з судовими документами окружного суду Сполучених Штатів Північного округу Іллінойсу, прокуратура США вимагала конфіскації будь-якого майна, отриманого від доходів від злочинної діяльності пана Понле.

«Через порушення 18 USC § 1343, як стверджується в пунктах від першого до восьмого обвинувального акту, Сполучені Штати вимагають конфіскації будь-якого майна, пов’язаного з порушенням відповідачем або простежуваного до нього, включаючи, але не обмежуючись ними, 151,885720427 криптовалюти Bitcoin відповідно до положення 18 USC § 981 (a) (1) (C) і 28 USC § 2461 (c)», – йдеться в судових документах.

Заява про конфіскацію була датована 29 квітня 2022 року, коли біткойн торгувався на рівні 39 457 доларів, в результаті чого вартість вилученого вилучення склала 6 мільйонів доларів.

У 2020 році ФБР подало заяву скарга проти пана Понле щодо його злочинної діяльності та того, як він використовував біткойн для приховування вкрадених коштів від його імовірної злочинної діяльності в Інтернеті. Бюро зазначило, що пан Понле використовував ту саму адресу (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) з 2014 року.

Розвідувальне агентство також розкрило, як пан Понле та його спільники брали участь у схемі, відомої як компроміс ділової електронної пошти (BEC), і згодом обдурили американські компанії на десятки мільйонів доларів, конвертуючи 6,5 мільйона доларів у 1500 BTC.

«Попередній аналіз блокчейну показує, що PONLE отримав щонайменше 1 494,71506296 біткоїнів, пов’язаних із цими схемами BEC, вартістю приблизно 6 599 499,98 доларів США на момент отримання виручки», – йдеться в документі.

Містер Понле, також відомий як «містер Вудбері» і «Марк Кейн», був висунутий до суду за окремими звинуваченнями в Чикаго в липні минулого року.

Його заарештували в Дубаї разом із Хушпуппі і обвинувачений в окружному суді США в Чикаго у змові з метою шахрайства.

Обвинувачення присяжних у шахрайстві з восьми пунктів все ще залишається в силі, а це означає, що пан Понле має віддати уряду США будь-яке майно, одержане від доходів від його злочинів.