Що таке крипто-накачувальні групи? Чи законні вони? - Криптіх

Операції насосно-розвантажувальної системи, які шахрайським шляхом маніпулюють цінами шляхом поширення неправдивої інформації, існують в економічному контексті принаймні з 1700-х років. Наприклад, на початку вісімнадцятого століття шахраї з частками компанії South Sea почали робити неправдиві заяви про бізнес та його доходи.

План полягав у тому, щоб штучно завищити ціну акцій перед тим, як продати її необізнаним споживачам, які ввели в оману думку, що вони інвестують у багатообіцяючий товар. Сучасні шахраї наслідують їхній приклад, застосовуючи стратегію «накачування та скидання», відому як «міхур південного моря».

Проте с поява технології блокчейн і зростання криптотрейдингу, питання стало ширшим і гострішим. Оскільки державне регулювання відстає, криптовалюти особливо сприйнятливі до такого роду маніпулювання ринком.

У цій статті ви дізнаєтеся, що таке криптосхеми насоса та скидання, як вони працюють і як їх виявити.

Що таке крипто-накачувальні групи?

Шахрайство типу «викачування та скидання» — це різновид шахрайства, при якому зловмисники з часом накопичують товар, штучно завищують його ціну, поширюючи неправдиву інформацію (накачування), а потім продають накопичене необережним покупцям за вищою ціною (демпінг). . Якщо зловмисники шахрайським шляхом завищили ціну, вона зазвичай знижується, залишаючи в збитку покупців, які прийняли рішення на основі оманливої інформації.

Самоорганізовані команди окремих осіб здійснюють онлайн-перекачування. Ці групові групи організовують шахрайство на видноті на сервері Discord (служба голосового зв’язку через Інтернет і текстовий чат) або Telegram (додаток для обміну миттєвими повідомленнями), що дозволяє будь-кому приєднуватися до груп без попередньої згоди.

У групах типу pump and dumps існує ієрархія учасників і лідерів (або адміністраторів), які керують групою. Учасники з вищим рангом отримують сповіщення, яке ініціює помпу, розкриваючи цільову монету трохи раніше, ніж користувачі з нижчим рангом. Таким чином, учасник має більше шансів придбати за нижчою ціною та отримати більше прибутку від схеми викачування та скидання.

Більшість груп структуровано за системою приєднання, де учасники можуть просуватися вгору в ієрархії, залучаючи нових членів. Рейтинг зростає пропорційно кількості нових учасників, доданих до групи. Навпаки, деякі організації мають спрощену ієрархічну структуру лише з двома рівнями: VIP-особи та звичайні учасники. Щоб приєднатися до цих організацій, користувач повинен сплатити комісію, зазвичай у біткойнах (BTC), від 0,01 до 0,1 BTC.

Що таке криптосигнали накачування та скидання?

Сигнал криптопомпу – це повідомлення, призначене для спонукання людей купувати криптовалюту, щоб вони могли отримати прибуток від маніпулювання цінами, викликаного раптовим зростанням попиту. Після того, як прокачування спричиняє значне підвищення ціни, що називається сигналами крипто-дампу, учасники починають продавати з хорошим прибутком. У Telegram і Discord є два типи груп, які публікують сигнали про невідомі криптовалюти, щоб штучно завищити вартість базових монет, як пояснюється нижче:

Повідомлення в групах Pump and Dump crypto у Telegram і Discord зазвичай транслюються такими способами:

Інформація та інструкції: ці два розділи нагадують електронну дошку оголошень із закріпленими повідомленнями. Кожен сегмент складається з кількох кімнат, кожна з яких містить лише одне або невелику кількість повідомлень. Правила групи, новини про групу, інформація про систему приєднання та поширені запитання зазвичай знаходяться в кімнатах інформаційного розділу. Подібним чином ви можете знайти посібники з криптоіндустрії або найкращі практики для участі в операції викачування та скидання в кімнатах розділів «Інструкції».
Сигнал: лише адміністратори можуть розміщувати повідомлення в цій області, яка є її центральним центром. У цій зоні часто розташовуються кімнати сигналу насоса та торгових сигналів. У першій кімнаті адміністратори розповідають про майбутню операцію Pump and Dump, а в другій — поради щодо біржової торгівлі.
Запросити: боти сервера живуть у кімнатах цього розділу. Тут користувачі можуть запитувати у ботів посилання для запрошення, щоб залучити нових учасників, або дізнатися, скільки людей приєдналося до сервера за допомогою їхніх посилань для запрошення.
Обговорення: члени групи можуть вільно спілкуватися в кімнатах, присвячених різним темам цього розділу.

Як працюють криптопомпи та дампи?

Численні групи викачування та скидання в Інтернеті мають варіюється рівні активності. Найзавантаженіші виконують приблизно один цикл накачування та скидання щодня. Менш активні групи можуть проводити лише одну операцію на тиждень. Інші організації здійснюють діяльність, коли вважають ринкові умови сприятливими. Отже, чи можете ви заробляти гроші, накачуючи та скидаючи криптовалюту?

Можливо, є шанс отримати вигоду, оскільки техніка «накачування та скидання» передбачає штучне збільшення вартості криптоактиву безпосередньо перед запланованим і раптовим крахом. Однак ви надовго застрягнете з невідомими монетами, якщо не продасте їх достатньо швидко. Майте на увазі, що немає нічого неминучого на нестабільному ринку криптовалют; тому, як застереження, зрозумійте основні криптометрики, щоб не потрапити на проекти, які здаються «занадто гарними, щоб бути правдою».

пов’язані: Найпоширеніші криптометрики: посібник для початківців

Щоб зрозуміти шахрайство типу «накачування та скидання» криптовалюти, ознайомтеся з етапами, яких дотримуються криптошахраї, щоб обдурити учасників каналу:

Поширення основної інформації

Адміністратори повідомляють, яку біржу використовувати, точний час початку операції та чи буде схема FFA чи рейтингова. Якщо це безкоштовно для всіх, особи з VIP-рангом отримують повідомлення одночасно або за кілька днів чи годин до операції.

Оголошення мети базової монети

З наближенням часу початку операції оголошення повторюється частіше.

Члени групи інформуються про монету цілі, коли починається прокачування. Ваша позиція в ієрархії визначатиме, коли вас повідомлять про час початку.

Назва криптовалюти, як правило, написана графікою, яка була навмисно затемнена, щоб лише люди могли її швидко розшифрувати. Обфускація спрямована на те, щоб перешкодити роботам аналізувати повідомлення за допомогою методів оптичного розпізнавання символів (OCR) і запускати ринкові операції швидше, ніж люди.

OCR — це метод, який використовується для перетворення тексту із зображення у машиночитаний текстовий формат. Ваш комп’ютер збереже сканований файл як файл зображення, наприклад, якщо ви скануєте форму чи квитанцію. Слова у файлі зображення не можна редагувати, шукати чи підраховувати за допомогою текстового редактора.

Поширення новин для залучення зовнішніх інвесторів

Нарешті, маніпулювання криптовалютним ринком починається після того, як запускається насос і адміністратори публікують твіт або діляться новинами, просячи всіх у групі поширити інформацію про те, що ціна криптовалюти зростає. Прагнучи викликати так званий FOMO (Fear of Missing Out) щодо фантастичної інвестиційної можливості та залучити зовнішніх інвесторів, користувачі поширювали свої повідомлення за допомогою Twitter, форумів і спеціальних чатів.

Як виявити схему викачування та скидання криптовалюти?

Оскільки інформація про невідомі монети поширюється в каналах Discord і Telegram, можливо, ви захочете запитати, чи законні групи крипто-накачування та скидання. Викачування та скидання є незаконними на фондовому ринку, але оскільки більшість криптовалют не вважаються цінними паперами, ринки криптовалют часто працюють у правовому стані. Таким чином, навіть незважаючи на те, що криптошахрайство типу pump-and-dump є морально та юридично сумнівним, вони можуть не порушувати жодних чинних законів. Тим не менш, регульовані криптобіржі вважають такі шахрайства незаконними.

Отже, як визначити, чи є криптовалюта «накачуванням і скиданням»? Розуміння того, чи може хтось реалізувати стратегію «викачування та скидання» і як швидко, має вирішальне значення для захисту інвесторів. Хоча немає надійних індикаторів криптошахрайства типу pump-anddump, ви не повинні ігнорувати надмірний ажіотаж навколо проекту чи його токена, оскільки це може бути тривожним сигналом. Тому інвестори повинні постійно оцінити криптовалютні проекти перед прийняттям обґрунтованих інвестиційних рішень.

пов’язані: Як розпізнати та уникнути криптосхеми викачування та скидання?

Швидкий і параболічний сплеск ціни на криптовалюту є ще однією ознакою схеми «накачування та скидання». Це особливо важливо, якщо криптовалюту раніше не враховували, не розпізнавали або забули. Крім того, щоразу, коли ви чуєте, як відома особа обговорює криптовалюту, подумайте про її можливі мотиви. Багато впливових людей і знаменитостей мало знають про криптовалюти; однак, якщо їм за це платять, вони просто рекламуватимуть їх (навіть якщо це шахрайство).

Як результат, перш ніж повірити в майбутнє невідомих криптопроектів, слід побоюватися такої тактики. Отже, як криптоінвесторам уникнути схем «накачування та скидання»? Вибір стратегії і дотримання цього є ключовими компонентами торгівлі чи інвестування. За допомогою такого підходу можна гарантувати, що вони інвестують лише в криптовалютні проекти або активи, з якими вони знайомі.