SEC висунула звинувачення 4 співзасновникам та 7 іншим у схемі криптопіраміди на суму 300 мільйонів доларів - Криптіх

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення 11 особам перед Окружним судом США в Північному окрузі Іллінойсу за ймовірне шахрайство.

Четверо з цих 11 осіб були співзасновниками Forsage, проекту, який SEC описала як «шахрайську криптопіраміду та
схема Понці”.

SEC зазначила, що 11 осіб залучили понад 300 мільйонів доларів від роздрібних інвесторів з усього світу через цю схему.

Про це в понеділок оприлюднив регулятор ринку цінних паперів США заява для преси опубліковано на своєму сайті.

Керолін Уелшханс, виконувач обов’язків керівника відділу криптоактивів і кібернетики SEC, зазначила, що Forsage було «запущено у великому масштабі».

Велшханс додав, що схема була «агресивно продана інвесторам».

SEC також зазначила, що чотири засновники схеми останнім часом проживали в Росії, Республіці Грузія та Індонезії.

Наглядовий орган також повідомив, що троє з 11 обвинувачених осіб були промоутерами зі Сполучених Штатів.

Ці промоутери отримували гроші від засновників, щоб вони підтримали «шахрайську схему блокчейну» на веб-сайті та в соціальних мережах.

Інші звинувачені особи були членами рекламної групи під назвою Crypto Crusade, SEC сказав.

Цей самозваний Crypto Crusade діяв щонайменше з п’яти різних штатів США, пояснив SEC.

Наглядовий орган додав, що платформа була найбільшою рекламною групою для схема піраміди.

Фон

За даними SEC, у січні 2020 року четверо засновників: Володимир Охотніков, Джейн Доу або Лола Феррарі, Михайло Сергєєв і Сергій Маслаков урочисто відкрили Forsage.

Forsage.io функціонував як веб-сайт, який дозволяв мільйонам роздрібних інвесторів ініціювати транзакції за допомогою смарт-контрактів, що виконуються на блокчейнах, таких як Ethereum і Binance.

SEC також стверджувала, що Форсаж понад два роки керував пірамідною схемою, яка платила членам за вербування інших до кола.

Згідно із заявою для преси, у вересні 2020 року Комісія з цінних паперів і цінних паперів Філіппін оголосила про припинення дії Forsage.

Комісар Монтани з цінних паперів і страхування також випустив ще один у березні 2021 року, обидва були непочуті, повідомила SEC.

Натомість, як зазначив спостерігач, Forsage залишався невідомим, навіть якщо його засновники продовжували заперечувати претензії через численні відео на YouTube.

«Шахраї не можуть обійти федеральні закони про цінні папери, зосередивши свої схеми на смарт-контрактах і блокчейнах», — сказав Велшханс.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) звернулася до суду з проханням надати «заборонну заборону, звільнення від боргу та цивільні санкції» проти Forsagei.o

Крім чотирьох засновників, SEC заявила, що висунула звинувачення наступним особам у порушенні положень про реєстрацію та боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери: Чері Бовон (Міссіпі), Рональд Дірінг (Айдахо), Семюель Елліс (Луїсвіль) і Марк Гемлін (Генріхо).

Інші – Карлос Мартінес (Чикаго), Аліса Шеферд (Флорида), Сара Тайссен (Вісконсін) і Сара Тейссен (Вінконсін).

SEC пояснила: «Не визнаючи та не заперечуючи звинувачення, двоє відповідачів, Елліс і Тайссен, погодилися врегулювати звинувачення та назавжди позбавити їх майбутніх порушень положень звинувачення та певної іншої діяльності.

«Крім того, Елліс погодився сплатити стягнення та цивільно-правові штрафи, а Тайссен буде зобов’язаний сплатити стягнення та цивільно-правові штрафи згідно з рішенням суду. Обидві мирові угоди підлягають затвердженню судом».