Влада США засудила криптотрейдера до 42 місяців в'язниці - Криптіх

У США зростає кількість нелегальних криптовалют. При цьому фінансові регуляторні та правоохоронні органи активізували свої зусилля, щоб протистояти тенденції зростання. Учора Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, підтвердив, що чоловік на ім’я Джеремі Спенс був засуджений до 42 місяців ув’язнення за запуск шахрайських криптовалютних схем.

За допомогою різних незаконних пропозицій щодо криптоінвестицій у період з листопада 2017 року по квітень 2019 року Спенс обдурив понад 170 інвесторів. Деякі з фондів, якими оперував Spence протягом згаданого періоду, були Coin Signals Bitmex Fund та Coin Signals Alternative Fund. Загалом крипто-трейдер вимагав понад 5 мільйонів доларів за допомогою різних незаконних пропозицій.

«Спенс вимагав понад 5 мільйонів доларів через неправдиві заяви, включаючи те, що торгівля Спенсом криптовалютою була надзвичайно прибутковою, тоді як насправді торгівля Спенса постійно була збитковою. Наприклад, 28 січня 2018 року Спенс опублікував повідомлення в групі онлайн-чату, в якому неправдиво стверджував, що його торгівля коштами інвестора за останній місяць принесла прибуток понад 148%. В результаті такого викривлення інвестори перерахували Спенсу додаткові кошти. Фактично, за той самий період приблизно в один місяць торгівля Спенса призвела до чистих втрат на рахунках, на яких він торгував коштами інвесторів», – йдеться в заяві Міністерства юстиції США. сказав.

Криптошахрайство

Через зростання популярності цифрових активів у США, шахраї знайшли різні способи заманити інвесторів через Схеми Понці пропонуючи високу віддачу.

Влада США попередила інвесторів від зростання кількості криптошахрайств і закликала їх провести широке дослідження щодо криптовалюта схеми до інвестицій.

«Загалом Спенс роздав інвесторам криптовалюту на суму приблизно 2 мільйони доларів, в основному за рахунок коштів, раніше внесених іншими інвесторами. На додаток до терміну ув’язнення, 25-річний Спенс з Брістоля, штат Род-Айленд, був засуджений до трьох років звільнення під наглядом і відшкодування збитків у розмірі 2 847 743,00 доларів США», – підкреслили у відомстві.