Засновника платформи Crypto Derivatives засудили до 6 місяців домашнього арешту - Криптіх

Міністерство юстиції США підтвердило вчора, що Артур Хейс, засновник криптоплатформи BitMEX, був засуджений до 6 місяців домашнього ув’язнення і 2 років умовного терміну.

Згідно з подробицями, оприлюдненими Міністерством юстиції, Хейс також погодився сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів. У Міністерстві юстиції додали, що Бенджамін Дело і Сем Рід також визнав свою провину і найближчим часом планується винести вирок.

Влада зазначила, що засновник с BitMEX не вдалося створити, впровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей на платформі для торгівлі криптовалютами.

«Створюючи криптоплатформу, яка принесла йому мільйони доларів, Артур Хейс навмисно порушив закон США, який вимагає від компаній робити свій внесок у запобіганні злочинності та корупції. Він навмисно не впровадив і не підтримував навіть базову політику боротьби з відмиванням грошей, що дозволило BitMEX працювати як платформа в тіні фінансових ринків. Цей офіс продовжить енергійно дотримуватись законодавства Сполучених Штатів, спрямованого на запобігання відмиванню грошей через фінансові установи, включаючи криптовалютні платформи», – заявив прокурор США Деміан Вільямс. сказав.

Закон про банківську таємницю

У міністерстві юстиції зазначили, що Хейса засудили за порушення ним Закону про банківську таємницю. BitMEX не зміг подати звіти про підозрілу активність щодо майже 600 конкретних підозрілих транзакцій.

«HAYES отримав значний прибуток від BitMEX в результаті торгівлі в США і агресивно рекламував відсутність у компанії програми AML або KYC. У різні моменти часу на веб-сайті BitMEX зазначалося, що «На BitMEX не потрібно справжнє ім’я чи інша розширена перевірка». Принаймні до серпня 2017 року на сторінці реєстрації платформи прямо вказувалося, що ім’я та прізвище «не потрібно» для реєстрації. Через відсутність KYC повний масштаб злочинної поведінки на BitMEX може ніколи не бути відомий», – додали в Міністерстві юстиції.