Bitcoin(BTC)$97,042.003.68%
Ethereum(ETH)$3,311.337.34%
Tether(USDT)$1.000.37%
Solana(SOL)$249.886.79%
BNB(BNB)$620.252.03%
XRP(XRP)$1.111.00%
Dogecoin(DOGE)$0.3831600.44%
USDC(USDC)$1.000.39%
Lido Staked Ether(STETH)$3,311.517.06%
Cardano(ADA)$0.79-4.59%
Засновницю OneCoin Рую Ігнатову назвали одним з найбільш розшукуваних у Європі
Європол включив Руджу Ігнатову, засновницю і натхненника OneCoin криптошахрайство входить до списку найбільш розшукуваних втікачів у Європі. Інші імена в цьому списку включають вбивць, торговців наркотиками та інших жорстоких злочинців.
Європейське правоохоронне відомство пропонує винагороду до 5 тисяч євро за будь-яку інформацію, яка може призвести до арешту Ігнатової. Але, враховуючи масштаб її злочину, сума винагороди здається занадто малою.
«Ця винагорода призначена виключно для приватних осіб, а не для державних службовців, чиї професійні обов’язки включають переслідування кримінальних правопорушень», – йдеться у повідомленні Європолу.
Одне з найбільших криптошахрайств
Ігнатова, також відома як криптокоролева, створила OneCoin в 2014 році в Софії, Болгарія. Вона очолювала організацію, поки раптово не зникла з очей громадськості в жовтні 2017 року.
“[She] підозрюється в тому, що він, як рушійна сила та інтелектуальний винахідник передбачуваної криптовалюти «OneCoin», спонукав інвесторів у всьому світі інвестувати в цю фактично марну «валюту»», — заявили в Європолі.
Справді, OneCoin була однією з найбільших криптовалютних афер на сьогоднішній день. Завдяки багаторівневій маркетинговій мережі криптосхема проникла в близько 175 країн, обдуривши аж 5 мільярдів доларів.
Шахрайська схема стверджувала, що має 3 мільйони учасників по всьому світу, а загальний дохід 3,4 мільярда євро з четвертого кварталу 2014 року по третій квартал 2016 року, як було розкрито в суді США.
«Збитки, пов’язані з шахрайством, встановлені на даний момент, знаходяться у верхніх двозначних мільйонах. Збитки, завдані в глобальному масштабі, ймовірно становлять кілька мільярдів доларів», – йдеться у повідомленні.
Прокурори кількох юрисдикцій зараз вживають заходів проти масової крипто-шахрайства. Костянтин Ігнатовякий є братом Руджи і керував OneCoin з середини 2018 року, був заарештований і вже визнав себе винним у шахрайстві та відмивання грошей
Відмивання грошей
Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого злочинці маскують первісну власність та доходи від злочинної поведінки, роблячи такі доходи, як виглядають, отримані з законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює незліченну кількість галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг та характер продуктів. та послуги, що пропонуються його учасниками. Екосистема, яка включає управління, контроль та обробку фінансів, за своєю природою вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. Пояснення щодо відмивання грошей. Акт відмивання вчиняється за обставин, за яких фізична або юридична особа бере участь у домовленості що стосується доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці домовленості включають широкий спектр ділових відносин, наприклад банківський, фідуціарний та інвестиційний менеджмент. Проте ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного злочину, але зазвичай він буде присутній там, де особа, яка надає організацію, послугу або продукт, знає, підозрює. або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до організації, є доходом, одержаним злочинним шляхом. У деяких випадках злочин також може бути скоєно, коли особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною поведінкою або отримала вигоду від кримінальної поведінки. Однією з основних закидів на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей. . Їх анонімність і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей.
Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого злочинці маскують первісну власність та доходи від злочинної поведінки, роблячи такі доходи, як виглядають, отримані з законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює незліченну кількість галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг та характер продуктів. та послуги, що пропонуються його учасниками. Екосистема, яка включає управління, контроль та обробку фінансів, за своєю природою вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. Пояснення щодо відмивання грошей. Акт відмивання вчиняється за обставин, за яких фізична або юридична особа бере участь у домовленості що стосується доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці домовленості включають широкий спектр ділових відносин, наприклад банківський, фідуціарний та інвестиційний менеджмент. Проте ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного злочину, але зазвичай він буде присутній там, де особа, яка надає організацію, послугу або продукт, знає, підозрює. або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до організації, є доходом, одержаним злочинним шляхом. У деяких випадках злочин також може бути скоєно, коли особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною поведінкою або отримала вигоду від кримінальної поведінки. Однією з основних закидів на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей. . Їх анонімність і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей.
Прочитайте цей Термін звинувачення в суді США. Співзасновник OneCoin, Карл Себастьян Грінвуд і корпоративний юрист, Марк Скотт були заарештовані та притягнені до відповідальності.
Європол включив Руджу Ігнатову, засновницю і натхненника OneCoin криптошахрайство входить до списку найбільш розшукуваних втікачів у Європі. Інші імена в цьому списку включають вбивць, торговців наркотиками та інших жорстоких злочинців.
Європейське правоохоронне відомство пропонує винагороду до 5 тисяч євро за будь-яку інформацію, яка може призвести до арешту Ігнатової. Але, враховуючи масштаб її злочину, сума винагороди здається занадто малою.
«Ця винагорода призначена виключно для приватних осіб, а не для державних службовців, чиї професійні обов’язки включають переслідування кримінальних правопорушень», – йдеться у повідомленні Європолу.
Одне з найбільших криптошахрайств
Ігнатова, також відома як криптокоролева, створила OneCoin в 2014 році в Софії, Болгарія. Вона очолювала організацію, поки раптово не зникла з очей громадськості в жовтні 2017 року.
“[She] підозрюється в тому, що він, як рушійна сила та інтелектуальний винахідник передбачуваної криптовалюти «OneCoin», спонукав інвесторів у всьому світі інвестувати в цю фактично марну «валюту»», — заявили в Європолі.
Справді, OneCoin була однією з найбільших криптовалютних афер на сьогоднішній день. Завдяки багаторівневій маркетинговій мережі криптосхема проникла в близько 175 країн, обдуривши аж 5 мільярдів доларів.
Шахрайська схема стверджувала, що має 3 мільйони учасників по всьому світу, а загальний дохід 3,4 мільярда євро з четвертого кварталу 2014 року по третій квартал 2016 року, як було розкрито в суді США.
«Збитки, пов’язані з шахрайством, встановлені на даний момент, знаходяться у верхніх двозначних мільйонах. Збитки, завдані в глобальному масштабі, ймовірно становлять кілька мільярдів доларів», – йдеться у повідомленні.
Прокурори кількох юрисдикцій зараз вживають заходів проти масової крипто-шахрайства. Костянтин Ігнатовякий є братом Руджи і керував OneCoin з середини 2018 року, був заарештований і вже визнав себе винним у шахрайстві та відмивання грошей
Відмивання грошей
Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого злочинці маскують первісну власність та доходи від злочинної поведінки, роблячи такі доходи, як виглядають, отримані з законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює незліченну кількість галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг та характер продуктів. та послуги, що пропонуються його учасниками. Екосистема, яка включає управління, контроль та обробку фінансів, за своєю природою вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. Пояснення щодо відмивання грошей. Акт відмивання вчиняється за обставин, за яких фізична або юридична особа бере участь у домовленості що стосується доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці домовленості включають широкий спектр ділових відносин, наприклад банківський, фідуціарний та інвестиційний менеджмент. Проте ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного злочину, але зазвичай він буде присутній там, де особа, яка надає організацію, послугу або продукт, знає, підозрює. або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до організації, є доходом, одержаним злочинним шляхом. У деяких випадках злочин також може бути скоєно, коли особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною поведінкою або отримала вигоду від кримінальної поведінки. Однією з основних закидів на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей. . Їх анонімність і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей.
Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого зловмисники маскують первісну власність та доходи від злочинної поведінки, роблячи такі доходи, здавалося б, отриманими з законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює незліченну кількість галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг та характер продуктів. та послуги, що пропонуються його учасниками. Екосистема, яка включає управління, контроль та обробку фінансів, за своєю суттю вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. Пояснення щодо відмивання грошей. Акт відмивання вчиняється за обставин, за яких фізична або юридична особа бере участь у домовленості що стосується доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці домовленості включають широкий спектр ділових відносин, наприклад банківський, фідуціарний та інвестиційний менеджмент. Однак ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного правопорушення, але зазвичай буде присутня, якщо особа, яка надає організацію, послугу або продукт, знає, підозрює або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до організації, є доходом, одержаним злочинним шляхом. У деяких випадках злочин також може бути скоєно, коли особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною поведінкою або отримала вигоду від кримінальної поведінки. Однією з основних закидів на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей. . Їх анонімність і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей.
Прочитайте цей Термін звинувачення в суді США. Співзасновник OneCoin, Карл Себастьян Грінвуд і корпоративний юрист, Марк Скотт були заарештовані та притягнені до відповідальності.
